本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行40,000.00万元可转换公司债券（以下简称“华源转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1734号文核准。

　　本次公开发行的华源转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售相结合的方式进行。

　　本次公开发行的华源转债募集说明书摘要和发行公告已于2018年11月23日（T-2日）刊登在《中国证券报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

　　一、网上路演时间：2018年11月26日（周一）14:00-16:00

　　二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）

　　三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

　　敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　发行人：苏州华源控股股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2018年11月23日