证券简称：金发拉比     证券代码：002762       公告编号：2018-063号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2018年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》于2018年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2018年11月21日15:00至2018年11月22日15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东共12人，代表公司有表决权股份230,486,754股，占公司有表决权股份总数的64.6318％。其中，出席本次股东大会的中小股东共3人，代表公司有表决权股份371,386股，占公司有表决权股份总数的0.1041%。

　　2、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名，代表公司有表决权股份230,460,713股，占公司有表决权股份总数的64.6245％。其中，中小股东及股东代理人1名，代表有效表决权股份数345,345股。

　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

　　3、网络投票情况：

　　参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表公司有表决权股份26,041股，占公司有表决权股份总数的0.0073％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

　　表决结果：同意230,041,754股，反对25,000股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的99.9891％。关联股东回避表决。

　　其中：网络投票表决结果如下：同意1,041股，反对25,000股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意346,386股，反对25,000股，弃权0股。

　　本议案获得本次股东大会通过。

　　议案2.00 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意230,461,754股，反对25,000股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的99.9892％。

　　其中：网络投票表决结果如下：同意1,041股，反对25,000股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意346,386股，反对25,000股，弃权0股。

　　本议案获得本次股东大会通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2018年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券简称：金发拉比     证券代码：002762       公告编号：2018-064号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于回购注销全部限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）于2018年11月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销27名激励对象（含两名已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,590,000股。占回购前公司总股本356,615,000股的0.7263%，占公司2017年限制性股票激励计划已授予限制性股票总数的100%。

　　2018年11月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述回购注销事项。

　　本次限制性股票回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将减少2,590,000股，由目前的356,615,000股减少至354,025,000股（最终以回购注销相关事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请限制性股票注销，并依法向公司所属管辖的工商登记管理机关办理减资事宜。注销和减资程序需要一定时间，在未完成限制性股票回购注销、减资前，暂不影响公司总股本数和注册资本金额。

　　本次回购注销限制性股票的相关内容详见公司于2018年11月7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-060号）。

　　本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告发布之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比证券投资部

　　2、联系人：薛平安

　　3、联系电话：0754-82516061

　　4、传真号码：0754-82526662

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2018年11月23日