证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—112

　　茂业通信网络股份有限公司第七届董事会

　　2018年第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年11月16日以本人签收或邮件方式发出。2018年11月22日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第二十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见形成下列决议：

　　(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果逐项审议通过《关于确定公开发行公司债券部分条款具体内容的议案》及项下子议题：

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

　　2、募集资金用途

　　本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款外，还将用于支付嘉华信息51%股权剩余支付对价，具体用途提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司需求情况确定。

　　(二) 以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

　　为保证本次公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项，包括但不限于：

　　依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体确定本次公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券最终利率、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及配售比例等具体配售安排、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜。同时全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项。

　　上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于确定公开发行公司债券部分条款具体内容的公告》(公告编号：2018—114)，公司独立董事对公司公开发行公司债券相关事项的独立意见在巨潮资讯网上刊载。

　　(三) 以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，公司为全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)向银行借贷20,000万元提供连带责任保证。有关担保内容于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告》（公告编号：2018—115）。

　　（四）以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。由于原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华”）聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计和内控审计机构，聘期一年，费用为人民币130万元（其中包含内控审计费用）。公司董事会对中兴华审计团队多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号：2018—116)，独立董事的事前认可意见及独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

　　（五）以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程第四十四条的议案》。为更好的履行《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，即：股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议的要求，促进上述人员的尽职履责，公司董事会拟对《公司章程》第四十四条作出修订，增加股东大会开会地点的范围。

　　修订前后公司章程第四十四条内容对比见下表：

　　■

　　上述(四)、(五)项议案须提交公司股东大会审议。

　　(六)以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知(议案)》。该议案内容于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称《公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号2018—117）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券简称：茂业通信       证券代码：000889        公告编号：2018—113

　　茂业通信网络股份有限公司

　　第七届监事会2018年第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2018年第八次会议的通知，于2018年11月16日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2018年11月22日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司为广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)向银行借贷20,000万元提供连带责任保证，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-115）。

　　备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　茂业通信网络股份有限公司监事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：000889          证券简称：茂业通信         公告编号：2018—114

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于确定公开发行公司债券部分条款具体内容的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开的第七届董事会2018年第十三次会议、2018年8月31日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行公司债券预案的议案》相关事项，董事会根据公司资金需求情况和市场情况，现对原方案“关于公司公开发行公司债券的方案”中“1、发行规模”及“8、募集资金用途”在股东大会授权范围内进行确定，其他内容不变，并授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项。

　　一、确定后的本次公开发行公司债券的具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

　　2、债券期限及品种

　　本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种。本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

　　3、票面金额及发行价格

　　本次公司债票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　4、利率水平及确定方式

　　本次公司债的票面利率提请股东大会授权董事会和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。本次公司债为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　5、还本付息方式

　　本次公司债每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　6、发行方式

　　本次债券面向合格投资者一次或分期公开发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会视公司资金需求情况、市场情况及监管规定确定。

　　7、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次公司债可向符合合格投资者的公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

　　8、募集资金用途

　　本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款外，还将用于支付嘉华信息51%股权剩余支付对价，具体用途提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司需求情况确定。

　　9、赎回条款或回售条款

　　本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司及市场情况确定。

　　10、发行债券的上市安排

　　在满足上市条件的情况下，提请股东大会授权董事会办理本次公司债券在深圳证券交易所的上市交易事宜。

　　11、偿债保障方式

　　提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债本息或者到期未能按期偿付本次公司债本息时，采取包括但不限于如下保障措施：

　　（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出；

　　（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（3）主要责任人不得调离。

　　12、决议有效期

　　本次公司债发行的董事会决议及股东大会决议的有效期为自股东大会决议通过之日起24个月止。

　　二、关于授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项

　　为保证本次公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项，包括但不限于：

　　依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体确定本次公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券最终利率、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及配售比例等具体配售安排、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜。同时全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项。

　　上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、独立董事关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见

　　董事会确定本次公开发行公司债券部分条款的具体内容合理可行，符合公司当前实际情况，有利于优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。董事会授权公司董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，我们同意公司按照本次公司债券公开发行方案有序推进相关工作。

　　四、其他事项

　　经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会2018年第十三次会议决议；

　　2、公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　3、公司第七届董事会2018年第二十次会议决议；

　　4、独立董事关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见；

　　5、分别于2018年8月16日、2018年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司第七届董事会 2018 年第十三次会议决议公告》（公告编号：2018—85）、《公司2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018—85）。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：000889         证券简称：茂业通信       公告编号：2018—115

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　担保人茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行(简称“建行清远分行”)于北京签署合同编号：2018年保字第012号《本金最高额保证合同》，在本金20,000万元的最高余额内，为建行清远分行依据与被担保人(债务人)广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)与债权人签订的借贷、承兑、保函等文件而享有的对债务人的债权，提供连带责任保证。

　　若本次担保生效，新签订的《本金最高额保证合同》（合同编号：2018年保字第012号）将覆盖本公司于2017年3月3日与债权人建行清远分行签署的《本金最高额保证合同》（合同编号：2017年保字第010号）的保证期间，并新增3年保证期间，即：主合同签订期间自2017年3月3日起至2021年11月21日止。本公司于2017年3月3日与债权人建行清远分行签署的合同编号：2017年保字第010号《本金最高额保证合同》将终止。

　　本次担保合计金额20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.52%，被担保人长实通信的资产负债率低于70%。根据公司章程规定，已经出席公司第七届董事会2018年第二十次会议的三分之二以上董事审议通过本次担保，不需经过公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广东长实通信科技有限公司于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：孙达，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信网络维护。

　　2、长实通信是公司的全资子公司，其最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况：

　　■

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　公司与建行清远分行签署了《本金最高额保证合同》(简称《保证合同》)，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为20,000万元。其他重要条款包括：1、保证担保的范围为建行清远分行对债务人长实通信享有的债权包括本金、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向建行清远分行支付的其他款项；2、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后叁年止；3、《保证合同》自2018年11月22日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保原因

　　长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一。由于长实通信2018年开展业务除使用自有资金外需要经营周转资金，为了满足长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

　　2、长实通信是公司的全资子公司，专注于通信网络技术服务，营业收入、经营业绩好，银行信用状况优良，2016年、2017年度经营性现金净流入分别为133,087.49万元、134,403.36万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为82,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.82%，都是为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889       公告编号：2018—116

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22日召开的第七届董事会 2018 年第二十次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华”)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。由于中兴华聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司拟聘请北京兴华担任公司 2018 年度审计和内控审计机构，聘期一年，费用为人民币130万元（其中包含内控审计费用）。

　　公司董事会对中兴华审计团队多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

　　二、拟聘会计师事务所情况

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1992年，1995年取得证券、期货相关业务资质，2000年加入马施云国际会计公司（MooreStephens International），成为其在中国大陆的成员所,2013年11月22日改制为特殊普通合伙制性质的会计师事务所。北京兴华现有从业人员1805人，注册会计师513人，具有高级职称的人员58人，具有注册税务师、注册评估师等职业资格的人员200余人。北京兴华在中国注册会计师协会公布的2016年会计师事务所综合评价前百家信息中排第16名；在北京注册会计师协会公布的北京地区2017年度100家会计师事务所信息排名中排第11名。

　　三、改聘会计师事务所履行的程序说明

　　（一）公司已提前与原审计机构就更换会计师事务所事宜进行了沟通，征得其理解和支持。

　　（二）公司董事会审计委员会对北京兴华的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对北京兴华的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为北京兴华具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

　　（三）公司于 2018 年11月22日召开的第七届董事会 2018 年第二十次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

　　四、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（一）事前认可意见 

　　经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会2018年第二十次会议审议。

　　（二）独立意见

　　1、公司拟改聘2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、北京兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　3、本次拟改聘会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，全体独立董事同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本次改聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会2018年第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889       公告编号：2018—117

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第七次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第二十次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2018年12月11日(星期二)下午2:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年12月10日下午3:00至2018年12月11日下午3:00；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年12月11日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2018年12月5日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2018年12月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　2、《关于修订公司章程第四十四条的议案》。

　　上述第2项提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案内容已于2018年11月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第二十次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2018年12月7日、10日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

　　5、会议联系方式：(1) 联系人：束海峰、张海英，(2) 联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3) 电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4) 邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第二十次会议决议；

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：     ；

　　2、对公司2018年第七次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

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　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）