证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2018-154

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十六次董事会于2018年11月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案；

　　（一）新疆中泰化学股份有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（二）中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请2,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（三）上海中泰多经国际贸易有限责任公司向江苏银行上海市普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（四）广州市创盈化工原料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（五）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向深圳江铜融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（六）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请3,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（七）新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请229,900万元贷款展期且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2018年第十二次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司会计政策变更的议案；

　　详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十一日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2018-155

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届二十六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十六次监事会会议于2018年11月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案；

　　（一）新疆中泰化学股份有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　（二）中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请2,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　（三）上海中泰多经国际贸易有限责任公司向江苏银行上海市普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　（四）广州市创盈化工原料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　（五）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向深圳江铜融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　（六）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请3,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　（七）新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请229,900万元贷款展期且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2018年第十二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二○一八年十一月二十一日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2018-156

　　新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司根据生产经营业务需要，拟向银行等金融机构申请融资且公司为其提供保证担保，具体情况如下：

　　1、中泰国际发展（香港）有限公司申请综合授信情况

　　■

　　注：1、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　　2、是否贷款视中泰国际发展（香港）有限公司经营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　　2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请综合授信敞口额度情况

　　■

　　注：1、贷款利率不超过基准利率上浮20%，具体以签订的贷款合同为准；

　　2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　　3、是否贷款视上海中泰多经国际贸易有限责任公司经营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　　3、广州市创盈化工原料有限公司申请综合授信情况

　　■

　　注：1、贷款利率以签订的贷款合同为准；

　　2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　　3、是否贷款视广州市创盈化工原料有限公司经营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　　4、阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请融资情况

　　■

　　注：1、融资租赁的利率6.88%，无保证金，手续费0.5%，具体以签订的合同为准；

　　2、贷款利率4.7415%，具体以签订的贷款合同为准；

　　3、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　　4、是否贷款视阿拉尔市富丽达纤维有限公司经营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　　5、新疆圣雄能源股份有限公司银行贷款展期情况

　　■

　　注：1、贷款利率5.4375%，具体以签订的贷款合同为准；

　　2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　　3、中泰化学按照担保金额的2%收取担保费；

　　4、新疆中泰（集团）有限责任公司对公司提供反担保；

　　5、截止2018年9月30日，新疆圣雄能源股份有限公司在民生银行的贷款余额为23.99亿元，该笔贷款将于2018年12月29日到期。为了保证圣雄能源的正常生产经营，经与民生银行协商同意，对该笔到期贷款中的22.99亿元进行展期18个月。

　　上述事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，需提交公司2018年第十二次临时股东大会审议。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

　　注册资本：69,200万元人民币

　　法定代表人：李洁

　　注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

　　主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为160,747.66万元，负债总额为71,050.54万元，净资产为89,697.12万元，资产负债率为44.20%（以上数据未经审计）。

　　（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

　　2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：杨江红

　　注册地址：上海市黄浦区九江路769号1808室

　　主营业务：金属材料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产品（除危险品外）、技术咨询、技术服务、从事货物及技术的进出口业务。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为152,194.16万元，负债总额为136,155.52万元，净资产为16,038.64万元，资产负债率为89.46%。（未经审计）

　　（2）上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

　　3、广州市创盈化工原料有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：广州市创盈化工原料有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：吕文瀚

　　注册地址：广州市海珠区江南大道中路180号3901房

　　主营业务：非金属矿及制品批发；石油制品批发；金属制品批发；商品批发贸易等。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为35,831.97万元，负债总额为34,942.41万元，净资产为889.56万元，资产负债率为97.52%。（未经审计）

　　（2）广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下：

　　■

　　4、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：王培荣

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为475,069.41万元，负债总额为440,759.71万元，净资产为34,309.70万元，资产负债率为92.78%。（未经审计）

　　（2）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权。

　　5、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

　　注册资本：424,686.5879万元

　　法定代表人：张群蓉

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为1,220,233.47万元，负债总额为1,009,355.40万元，净资产为210,878.07万元，资产负债率为82.72%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下：

　　■

　　■

　　二、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限与金额：

　　（1）中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请2,000万美元综合授信，期限1年，由中泰化学提供保证担保；

　　（2）上海中泰多经国际贸易有限责任公司向江苏银行上海市普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度，期限1年，由中泰化学提供保证担保；

　　（3）广州市创盈化工原料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元综合授信，期限3年，由中泰化学提供保证担保；

　　（4）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向深圳江铜融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁，期限3年，由中泰化学提供保证担保；

　　（5）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请3,000万元综合授信，期限1年，由中泰化学提供保证担保；

　　（6）新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请229,900万元贷款展期，期限18个月，由中泰化学提供保证担保。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,776,784.39万元，占公司最近一期经审计净资产的96.67%。占公司最近一期经审计总资产的31.94%。若本次担保全部发生，公司累计对外担保2,058,563.59万元，占公司最近一期经审计净资产的112%，占公司最近一期经审计总资产的37.01%。（注：2018年11月19日美元对人民币汇率为1:6.9396，2,000万美元换算为人民币13,879.20万元。）

　　四、备查文件

　　（一）公司六届二十六次董事会决议；

　　（二）公司六届二十六次监事会决议；

　　（三）中泰国际发展（香港）有限公司、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、广州市创盈化工原料有限公司、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司2018年9月30日财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十一日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2018-157

　　新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了六届二十六次董事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2018年6月15日，财政部新颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，根据上述规定和修订要求，公司对财务报表格式进行相应变更。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更执行日期

　　公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变更，自颁布之日起开始执行上述准则。

　　5、审批程序

　　本次会计政策变更经公司六届二十六次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报项目及其内容做出调整，除上述事项外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、备查文件

　　（一）公司六届二十六次董事会决议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十一日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2018-158

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于召开2018年第十二次临时股东

　　大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十六次董事会、六届二十六次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2018年第十二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2018年12月6日上午10:30

　　2、网络投票时间为：2018年12月5日－2018年12月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2018年11月30日（星期五）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2018年11月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案。

　　1.1新疆中泰化学股份有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信

　　1.2中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请2,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　1.3上海中泰多经国际贸易有限责任公司向江苏银行上海市普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　1.4广州市创盈化工原料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　1.5阿拉尔市富丽达纤维有限公司向深圳江铜融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　1.6阿拉尔市富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请3,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　1.7新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请229,900万元贷款展期且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　上述议案已分别经公司六届二十六次董事会、六届二十六次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　上述议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2018年12月3日上午9:30至下午19:00之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：潘玉英

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：