证券代码：600645                证券简称：中源协和               公告编号：2018-148

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年11月16日（星期五）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（龚虹嘉先生简历见附件）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》；

　　鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为吴珊女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补吴珊女士为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（吴珊女士简历见附件）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为李旭先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补李旭先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（李旭先生简历见附件）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　由于工作调整原因，张晴女士向公司辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生具备良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会决定聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。（杨新喆先生简历见附件）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

　　具体详见同日公告《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年11月17日

　　附件：

　　龚虹嘉先生简历

　　龚虹嘉，男，53岁，华中科技大学计算机学士。

　　现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；上海富瀚微电子股份有限公司董事；深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；玖捌吆健康科技集团有限公司董事；深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；上海傲源医疗用品有限公司董事长；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事；富荣科技有限公司董事；杭州富信掌景科技有限公司董事长；富年科技有限公司董事会主席；北京富年科技有限公司董事长；深圳创新谷投资管理有限公司董事；上海普坤信息科技有限公司董事；富策控股有限公司董事；创嘉创投有限公司董事；北京嘉博文生物科技有限公司董事；武汉优信技术股份有限公司董事。

　　吴珊女士简历

　　吴珊，女，37岁，武汉大学管理学硕士。

　　现任上海傲源医疗用品有限公司董事、总经理；北京嘉博文生物科技有限公司董事；泊龙酒店管理（北京）有限公司董事；北京成礼管理顾问有限责任公司总经理；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事、总经理；四川辉阳生命工程股份有限公司董事；山东果都现代农业有限公司董事；神农架道地药材产业发展有限公司董事长；广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事；四川代代为本农业科技有限公司董事；四川嘉道博文生态科技有限公司监事；武汉拓宝科技股份有限公司董事；武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表；武汉嘉博文产业投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表。曾任雷石投资董事、总经理。

　　李旭先生简历

　　李旭，男，33岁，新西兰坎特伯雷大学计算机科学学士。

　　现任公司常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、总经理；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；英威福赛生物技术有限公司董事。

　　曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；北京天益明康科技有限公司总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红磡养老产业集团助理总裁。

　　杨新喆先生简历：

　　杨新喆，男，45岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。

　　现任天津上市公司协会副秘书长。曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘、证券部部长；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司。

　　证券代码：600645    证券简称：中源协和     公告编号：2018-149

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于召开2018年第七次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月3日13点30分

　　召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月3日

　　至2018年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于2018年11月17日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年11月30日下午5点。

　　授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间：

　　2018年11月30日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　3、登记地点：

　　天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

　　（2） 联系人：宋豫林、张奋

　　（3） 联系电话：022—58617160

　　（4） 传真：022—58617161

　　（5） 邮政编码：300384

　　2、注意事项：

　　按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。