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　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月9日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2018年11月16日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司日常生产经营的需求，同意公司向银行申请授信，授信额度为人民币1.6-2.0亿元，授信期限为1-3年。同意公司向授信银行提供抵押物，抵押物为公司位于药谷的土地及厂房，具体如下：

　　土地性质：工业用地

　　土地面积：114,942.92平方米

　　厂房建筑面积：47,805.60平方米

　　董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押事项。

　　上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2018年11月16日