股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2018-109

　　转债简称：天马转债         转债代码：113507

　　转股简称：天马转股         转股代码：191507

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　2018年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《福建天马科技集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集的“天马转债”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2018年11月13日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2018年11月13 日下午14:30

　　3、会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

　　4、会议召开及投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决

　　5、债权登记日：2018年11月6 日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

　　6、会议主持人：董事长、总经理陈庆堂先生

　　7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）共14名，其中有表决权债券持有人（或代理人）共13名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计192,350张，占公司可转换公司债券发行总数的6.31%。此外，公司部分董事、监事出席了本次债券持有人会议，公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

　　三、会议审议议案及表决情况

　　本次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

　　表决结果：同意192,350张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%。

　　根据《会议规则》第三十八条规定, “除本规则另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。”据此，上述议案获得审议通过，形成有效决议。

　　四、律师见证情况

　　本次债券持有人会议经北京市天元（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席会人员的资格、会议表决程序均符合《管理办法》、《募集说明书》及《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《公司2018年第一次债券持有人会议决议公告》；

　　2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股份有限公司可转换公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见》。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十一月十三日

　　股票简称：天马科技          股票代码：603668         公告编号：2018-110

　　转债简称：天马转债          转债代码：113507

　　转股简称：天马转股          转股代码：191507

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年11月13日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2018年11月29日（星期四）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2018年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司刊登于2018年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十一月十三日

　　证券代码：603668       证券简称：天马科技       公告编号：2018-111

　　转债代码：113507       转债简称：天马转债

　　转股代码：191507       转股简称：天马转股

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月29日 14点30 分

　　召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月29日

　　至2018年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，其中议案1已经公司2018年第一次债券持有人会议审议通过，详见公司刊登于2018年10月26日及2018年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：2、3。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2018年11月26日至28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

　　电话：0591-85628333

　　传真：0591-85622233

　　邮政编码：350308

　　联系人：陈延嗣、戴文增

　　2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　2018年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建天马科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月29日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。