本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开

　　1、会议通知时间

　　瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知于2018年10月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。

　　3、现场会议的日期和时间：2018年11月9日（星期五）13:30。

　　4、网络投票时间：2018年11月8日－2018年11月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

　　6、会议召集人：公司董事会。

　　7、会议主持人：董事长曾大凡先生。

　　8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份94,078,967股，占公司有表决权股份总数的40.7268％。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份94,077,967股，占公司有表决权股份总数的40.7264%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份1,381,502股，占公司有表决权股份总数的0.5981%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份1,380,502股，占公司有表决权股份总数的0.5976%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12000万元委托贷款展期的议案》。

　　中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司的控股股东，该议案中属于关联股东，其所持表决权股份数量为92,697,465股，已回避表决。

　　表决结果：同意1,381,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况为：同意1,381,502股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张文亮、张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月10日