本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年11月8日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

　　鉴于公司已于2018年10月12日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登记工作，公司总股本由465,732,464股增加至472,082,464股，注册资本也由465,732,464元增加至472,082,464元，现对《公司章程》相应条款作如下修订：

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　　2018年8月9日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就限制性股票和股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为（公告编号：2018-098）。根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月九日