证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2018-038

　　债券代码：122364        债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368        债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2018年11月7日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

　　（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”的议案》，内容如下：

　　在保证资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司投资1,375万元人民币购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”。

　　本议案涉及关联交易，根据相关规定，相关关联董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影、张漫回避表决，公司独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈对本议案表示同意并发表独立意见。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2018年11月8日