证券代码：002538            证券简称：司尔特          公告编号：2018-67

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于《公司公开发行可转换公司债券募集

　　资金使用可行性分析报告》的修订说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议和2018年5月16日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

　　公司于2018年11月5日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，考虑到公司可能持续加大新型肥料产品在增强产品效能、提升功能性、溶解性等方面投入，公司董事会将管理费用中的变动费用的测算做了调整;同时，为加大新产品营销推广费用，增强新产品营销推广能力，公司将营业费用的测算也做了相应调整。

　　鉴于此公司对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告经济效益分析等章节进行了调整，主要修订情况如下：

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　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月五日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2018-65

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年11月5日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年11月1日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：

　　审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　根据公司 2017年度股东大会审议通过的《关于提请〈股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见2018年11月6日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月五日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2018-66

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届监事会第十四次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议于2018年11月1日以书面方式发出通知，并于2018年11月5日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

　　审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核：公司本次对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的修订合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月五日