本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年12月22日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司2017年12月23日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。根据上述决议，本公司使用3亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　公司于2017年12月27日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2018年3月26日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：3,069,863.01元），协议履行完毕。

　　公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2018年7月2日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：3,471,780.82元），协议履行完毕。

　　公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。该理财产品于2018年8月22日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：1,699,726.03元），协议履行完毕。

　　公司于2018年8月24日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。该理财产品于2018年10月29日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：2,278,356.16元），协议履行完毕。

　　公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况:（见下）

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　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2018年10月31日