第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人方旭升、主管会计工作负责人张雪芳及会计机构负责人(会计主管人员)张雪芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额为3,782.47万元，较上年末下降1,849.13万元，下降幅度为32.83%，主要系本期营业收入下降所致；

　　2、其他应收款期末余额为300.83万元，较上年末下降206.70万元，下降幅度为40.73%，主要系收到房屋押金退回及归还个人借款所致；

　　3、其他流动资产期末余额为65.93万元，较上年末下降667.85万元，下降幅度为91.01%，主要系本期收到增值税留底退税所致；

　　4、递延所得税资产期末余额为3,022.39万元，较上年末下降1,724.27万元，下降幅度为36.33%，主要系子公司转回递延所得税所致；

　　5、应交税费期末余额为90.27万元，较上年末下降104.70万元，下降幅度为53.70%，主要系本期支付个人所得税和企业所得税所致；

　　6、其他综合收益期末余额为1,151.53万元，较上年末增长459.50万元，增长幅度为66.40%，主要系外币财务报表折算差额影响所致；

　　7、少数股东权益期末余额为67.04万元，较上年末下降94.87万元，下降幅度为58.59%，主要系控股子公司亏损所致；

　　8、营业收入本期发生额为10,340.89万元，较上年同期下降9,780.77万元，下降幅度为48.61%，主要系芯片类及服务类业务营收规模下降所致；

　　9、税金及附加本期发生额为7.52万元，较上年同期下降49.30万元，下降幅度为86.77%，主要系本期计提的税金及附加减少所致；

　　10、销售费用本期发生额为409.60万元，较上年同期下降281.09万元，下降幅度为40.70%，主要系本期市场推广服务费等销售投入减少所致；

　　11、管理费用本期发生为2,600.43万元，较上年同期下降2,060.21万元，下降幅度为44.20%，主要系本期中介服务费、摊销、人力费用等减少所致；

　　12、研发费用本期发生额为1,844.38万元，较上年同期下降1,938.42万元，下降幅度为51.24%，主要系本期研发投入减少所致；

　　13、财务费用本期发生额为-384.09万元，较上年同期下降1,145.64万元，下降幅度为150.43%，主要系本期汇率变动导致的汇率收益增加所致；

　　14、资产减值损失本期发生额为24.09万元，较上年同期下降387.58万元，下降幅度为94.15%，主要系本期计提应收款项坏账同比减少所致；

　　15、资产处置收益本期发生额为-0.17万元，较上年同期增长2.98万元，增长幅度为94.65%，主要系本期处置的固定资产体量与上年同期相比较小所致;

　　16、其他收益本期发生额为120.28万元，较上年同期下降287.74万元，下降幅度为70.52%，主要系本期确认的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致;

　　17、营业外收入本期发生额为0，较上年同期下降0.43万元，下降幅度为100%，主要系本期无发生，上期主要系违约金收入所致；

　　18、营业外支出本期发生额为2.07万元，较上年同期增长1.42万元，增长幅度为217.69%，主要系本期为固定资产报废损失，上期主要系合同违约金支出所致；

　　19、所得税费用本期发生额为2,136.91万元，较上年同期增长2,017.48万元，增长幅度为1,689.14%，主要系子公司递延所得税转回所致；

　　20、归属于母公司所有者的净利润本期发生额为-5,752.94万元，较上年同期下降3,746.51万元，下降幅度为186.73%，主要系芯片类及服务类业务营收下降所致；

　　21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-1,276.97万元，较上年同期下降2,684.4万元，下降幅度为190.73%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致；

　　22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-512.86万元，较上年同期增长6,745.56万元，增长幅度为92.93%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

　　23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-59.30万元，较上年同期增长93.11万元，增长幅度为61.09%，主要系本期美元、新台币、港元汇率变动影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、立案调查事项

　　公司于2016年10月14日收到中国证监会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号），因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告披露日，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。

　　2、控股股东股权质押纠纷事项

　　目前，盈方微电子持有公司股份105,432,976股，占公司总股本12.91%，其中累计被质押的股份数量为105,182,576股，占公司总股本12.88%。盈方微电子所持全部公司股份已因股权质押回购纠纷及其他合同纠纷多次被相关法院轮候冻结，其累计被司法冻结的股份数量为105,432,976股，占公司总股本12.91%。

　　因与信达证券的股权质押回购纠纷案件，上海立信资产评估有限公司已完成对盈方微电子所持公司股份的评估程序并出具了《上海市高级人民法院委托司法鉴定资产价值分析报告书》。若其所持股份后续被司法强制执行，可能导致公司的实际控制权发生变更。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　盈方微电子股份有限公司

　　法定代表人（代行）：方旭升

　　2018年10月29日  

　　证券代码：000670  证券简称：盈方微  公告编号：2018-065

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2018年10月19日以邮件、短信的方式发出，会议于2018年10月29日通过现场结合电话方式召开。本次会议由公司代行董事长方旭升先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

　　（一）《公司2018年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

　　此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权1票，通过本议案。

　　董事陈炎表先生对本议案的弃权理由：应收账款催讨不力。

　　（二）《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任2018年度审计机构的公告》。

　　（三）《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据上述规定，对会计政策进行了相应变更，并按通知要求编制财务报表。

　　公司董事会认为：公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　（四）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年11月15日（星期四）下午14:00，在上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000670  证券简称：盈方微  公告编号：2018-066

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2018年10月19日以邮件、短信的方式发出，会议于2018年10月29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周佐益先生主持，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

　　（一）《公司2018年第三季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

　　（二）《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

　　（三）《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、备查文件

　　第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微  公告编号：2018-067

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、会计政策变更日期

　　自公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　3、变更前采用会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对比较数据相应进行调整：

　　1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　5）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　6）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　7）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、第十届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微  公告编号：2018-068

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于续聘2018年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，公司董事会审计委员会就本事项出具了书面审核意见，公司独立董事亦就本事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　亚太事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2016年及2017年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，公司拟聘请亚太事务所作为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。

　　二、独立董事的事前认可及独立意见情况

　　独立董事就续聘2018年度审计机构事项已予以事前认可，并发表独立意见如下：

　　1、此次公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，能够确保审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在之前与公司的合作过程中体现出较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足对公司2018年度审计工作的要求。

　　综上，我们同意公司续聘2018年度审计机构的相关议案，并同意提交股东大会审议。

　　三、续聘审计机构所履行的程序

　　1、本次续聘审计机构事项已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和独立意见；

　　2、本次续聘审计机构事项已经公司审计委员会书面审核通过，并经公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过；

　　3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2018-069

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2018年11月15日（星期四）14:00

　　2、网络投票时间：2018年11月14日—2018年11月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年11月15日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月14日15:00—11月15日15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年11月8日

　　（七）出席对象

　　1、截至本次会议股权登记日（2018年11月8日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　上述议案分别经公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

　　2、登记时间：2018年11月13日—2018年11月14日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）；

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500弄4号楼2层

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：代博

　　电 话：021－58853066

　　传 真：021－58853100

　　邮政编码：201203

　　与会股东的交通及食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十三次会议决议。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2018年11月15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人（签名或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　代理人姓名及签名：

　　代理人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　年   月   日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微  公告编号：2018-071

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于全资子公司重要经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年12月，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司INFOTM,INC.与BMMTECH CANADA CORPORATION（以下简称“BMMTECH”）签订了《租赁协议》，双方就INFOTM,INC.出租及BMMTECH承租场地、机柜和配套基础设施事项达成一致，租赁期限自2018年1月1日至2019年12月31日，BMMTECH已按合同约定支付564万美金作为履约保证金，具体详见公司于2017年12月16日披露的《关于全资子公司重要经营合同进展的公告》（公告编号：2017-092）。

　　鉴于BMMTECH前期遭遇到设备损耗且维修周期较长的情况，导致其在2018年7-9月的实际用电量将大幅低于《租赁协议》中约定的最低用电量。经多次友好协商，本着合作共赢、共克时艰的原则，双方于2018年8月27日签署《修订协议》，同意约定2018年7月1日至2018年9月30日为优惠期间，按2018年6-8月的实际用电量依次作为该期间内的电费核算依据，《租赁协议》项下除电费外的其他租赁费用按204,000美元/月支付，优惠期间所有租赁费用由BMMTECH在收到账单的次月10日前支付。BMMTECH同意自2018年10月1日起完全恢复按《租赁协议》项下原租赁费用（即1,880,000美元/月）支付。

　　截至目前，BMMTECH尚未按上述《修订协议》约定及时足额支付优惠期间的租赁费用，INFOTM,INC.数据中心已于近期正式暂停供电。公司正持续与BMMTECH协商沟通，就付款安排、后续履行等事宜积极探讨解决方案，后续将根据该事项的实际进展及时予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000670                              证券简称：盈方微                              公告编号：2018-070

　　盈方微电子股份有限公司