一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人金晓剑、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 报告期内生产经营主要情况

　　2018年第三季度，海洋油气工程行业的发展总体处于缓慢的恢复发展阶段。虽然在国际油价企稳回升的刺激下，全球海洋油气工程市场新启动的项目和纳入投资决策的项目数量有所增加，但单个项目的平均投资规模仍然处于很低的水平，服务价格仍然面临较大压力，市场竞争依旧十分激烈，行业经营压力仍然较大。

　　面对复杂的国际国内经济环境和较大生产经营压力，公司在上半年工作基础上，继续积极开拓市场，实施组织机构改革，加强项目管理能力建设，强化安全质量管控，扎实推进工程项目建设，预先做好新开工项目的各项准备工作，各项目按计划加快推进。

　　前三季度公司实现销售收入66.52亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.40亿元。第三季度实现销售收入30.76亿元，归属于上市公司股东的净利润0.43亿元。

　　（1）各工程项目按计划积极推进

　　第三季度公司共运行16个海上油气田开发项目和6个陆上模块化建造项目，还有8个项目等待开工。流花29-1深水项目、旅大21-2/旅大16-3油田开发项目、浙江宁波LNG接收站二期项目、尼克森油砂长湖西南项目等大型项目新开工，巴西FPSO P70项目按计划推进，流花16-2油田群开发项目FPSO船体建造稳步进行，渤中、蓬莱、惠州、东方、文昌等大型油气田工程项目进入收尾阶段。

　　第三季度，公司完成了1座导管架和5座组块的陆上建造，完成了1座导管架和4座组块的海上安装和40公里海底管线的铺设。

　　重点工程项目实施进度（截至报告期末）：

　　■

　　第三季度设计业务投入26.48万个工时，前三季度累计投入75.78万个工时。

　　第三季度建造业务完成钢材加工量3.97万结构吨，前三季度累计完成9万结构吨。

　　第三季度安装等海上作业投入船天3600个，前三季度累计投入船天8500个。

　　（2）努力开拓国内外市场

　　第三季度公司实现市场承揽额4亿元人民币，其中国内金额3.48亿元，海外金额0.52亿元。

　　前三季度累计实现承揽额103.64亿元人民币，较去年同期61.32亿元增长69%，其中国内金额92.59亿元，海外金额11.05亿元。

　　国际市场上，现阶段全球油气公司新开发项目大多处于前期可研和投资决策阶段，招投标落地以及进入工程建设阶段的项目仍然不多，尚需时间，预计进入2019年后招投标落地的项目会有明显增加。此外，海外项目平均投资规模仍然处于低位，市场竞争依旧十分激烈。

　　公司于报告期中标了泰国湾某海上平台拆除项目，同时也将继续跟踪东南亚其他海上设施拆除项目。随着国际油价重心上移，市场逐步复苏，海外一些大型LNG模块化建造项目将逐步重启，公司正在密切跟踪加拿大等国家的LNG模块化项目。浮体项目方面，公司正在重点围绕巴西和非洲的FPSO项目聚焦市场开发工作。传统海洋工程项目方面，公司正在东南亚和中东区域积极紧密跟踪相关项目。与此同时，公司正在加快推动中东公司实体化进程，以区域管理平台为中心，推动区域内市场开发，建设区域化的总包能力。

　　国内市场开发正在重点围绕南海深水项目，以及部分沿海陆上LNG终端等项目加强与甲方的沟通，以期尽早签订合同。

　　（3）加快推进公司机构改革，努力实现高质量发展

　　为了释放改革活力，培育发展新动能，公司以改革为突破口，积极推进组织机构的深层次改革工作。第三季度，公司组织机构改革方案完成，将部分分子公司进行整合重组，组建公司运营中心，统筹公司项目市场开发与运营。组建建造事业部和安装事业部，主打“青岛制造”、“深水安装”两大品牌，积极推进国际化高端模块建造能力和深水安装能力建设。建立了共享机构，在国际交流、采办、人力等方面设立共享中心。此外，根据战略发展需要，对公司职能部门进行了适当优化调整。

　　公司将通过组织机构改革，促使公司总包能力、国际市场开发能力、项目管理能力和综合运营效率再上新台阶，使得公司核心竞争力和国际业务能力进一步得以提升，推动公司实现高质量发展。

　　公司2018年第四季度计划进行4座导管架、6座组块的陆地建造和3座导管架、1座组块的海上安装，以及43公里海底管线的铺设作业。并将一如既往地继续全力开拓市场，加强提质增效工作，切实做好安全管理，保障项目平稳运行，力争完成年度经营目标。

　　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）利润表分析

　　单位：元 币种:人民币

　　■

　　原因分析：

　　① 营业收入

　　前三季度实现营业收入66.52亿元，同比减少1.97亿元，下降2.88%，主要是海洋油气工程服务价格仍处于低位，尚未出现回升，项目收入规模有所下降。

　　② 营业成本

　　前三季度发生营业成本63.61亿元，同比增加7.09亿元，上升12.55%，主要是工作量较上年同期有所回升，营业成本相应增加，其中钢材加工量较上年同期增长30%，海上投入船天较上年同期增长76%。

　　③ 归属于母公司股东的净利润

　　实现归属于母公司股东的净利润-1.40亿元，同比下降146.22%，净利润下降主要原因是海洋油气工程行业处于缓慢的复苏阶段，海洋工程服务价格仍处于低位，尚未出现回升，公司综合毛利率处于相对低位。

　　④ 税金及附加

　　税金及附加0.47亿元，同比减少0.51亿元，下降52.21%，主要是上年同期申报俄罗斯Yamal项目出口销售额产生免抵税额，相应缴纳附加税0.63亿元，而今年前三季度出口销售额下降，使得税金及附加相应减少。

　　⑤ 财务费用

　　财务费用-0.69亿元，同比减少3.51亿元，下降124.38%，主要是受二方面因素影响，一是汇率波动，前三季度汇兑净损失较上年同期减少2.92亿元；二是利息支出较上年同期减少0.52亿元所致。

　　⑥ 投资收益、公允价值变动收益、营业外收入

　　投资收益-0.55亿元，同比减少损失0.77亿元，主要影响因素是：1）合营公司中海福陆重工有限公司前三季度亏损，公司确认投资收益-1.12亿元，同时珠海子公司向中海福陆重工有限公司出资及资产出售的顺流交易未实现内部交易损益转回0.27亿元，该事项共影响-0.85亿元（=-1.12+0.27），上年同期该事项影响金额为-1.08亿元，经比较该项因素合计使得投资损失较上年同期减少0.23亿元（=-0.85-（-1.08））； 2）青岛子公司远期结汇确认投资收益-0.44亿元，上年同期青岛子公司远期结汇确认投资收益-0.98亿元，同比减少损失0.54亿元（=-0.44-（-0.98））。综合上述两点，投资收益与上年同期相比减少损失0.77亿元（=0.23+0.54）。

　　公允价值变动收益0，同比减少1.85亿元，上年同期数1.85亿元是由青岛子公司Yamal项目的远期结汇合约产生，该合约已于上年交割完毕。

　　营业外收入0.31亿元，同比减少0.47亿元，下降60.28%，主要是由于与日常活动相关的政府补助等在其他收益列报，导致当期营业外收入较上年同期相应减少。

　　⑦ 所得税费用

　　所得税费用568.27万元，同比减少8,610.64万元，下降93.81%，主要是报告期利润总额同比减少所致。

　　（2）资产负债分析

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　原因分析：

　　① 资产项目

　　货币资金18.74亿元，较上年期末减少27.58亿元，下降59.55%，主要是经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

　　预付款项3.04亿元，较上年期末增加1.27亿元，增长71.52%，主要是生产项目购买材料的预付款项增长，使预付款项相应增加。

　　其他应收款0.52亿元，较上年期末减少0.91亿元，下降63.79%，主要是收回上年申报的出口退税所致。

　　存货40.76亿元，较上年期末增加23.81亿元，增长140.45%，主要是已完工未结算的工程施工增加所致。

　　可供出售金融资产1.54亿元，较上年期末减少0.85亿元，下降35.65%，主要是公司持有的蓝科高新股票价格波动所致。

　　在建工程6.02亿元，较上年期末增加4.22亿元，增长234.60%，主要是天津临港海洋工程装备制造基地建设项目投资增加所致。

　　② 负债项目

　　预收款项2.08亿元，较上年期末增加0.67亿元，增长47.95%，主要是随着工程项目的开展与业主结算所致。

　　长期借款2.20亿元，较上年期末增加1.30亿元，增长144.44%，主要是收到中国海洋石油集团有限公司拨付的委托贷款1.3亿元所致。

　　递延所得税负债0.16亿元，较上年期末减少0.11亿元，下降40.62%，主要是公司持有的蓝科高新股价波动导致由其产生的应纳税暂时性差异减少所致。

　　其他综合收益0.43亿元，较上年期末减少0.67亿元，下降60.96%，主要是持有的蓝科高新股票股价波动的税后影响-0.72亿元及外币报表折算差额0.06亿元。

　　（3）现金流量分析

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　原因分析：

　　经营活动产生的现金流量净额-16.19亿元，同比减少流入15.63亿元，经营活动现金流不佳主要原因是部分项目收款滞后，已完工未结算的自制半成品增加21亿，公司在第四季度将加快收款，促使经营活动现金流情况在年末得到明显改善。

　　投资活动产生的现金流量净额-10.39亿元，同比减少流入19.87亿元，主要原因是1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加3.15亿元；2）净投出的银行理财产品投资3.03亿元，上年同期净收回14亿元，较上年同期净流出17.03亿元。综合比较，前三季度投资活动产生的现金净流入相应减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额-0.91亿元，同比减少流出2.61亿元，主要原因是公司于今年6月份实施了2017年度利润分配，派发现金股利2.21亿元，收到中国海洋石油集团有限公司拨付委托贷款1.3亿元；上年同期公司派发4.42亿现金股利，收到集团公司拨付委托贷款0.9亿元。因此今年前三季度净现金流出较去年同期相应减少。

　　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：600583            股票简称：海油工程  编号：临2018-025

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于2018年10月22日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十一次会议的通知》。2018年10月29日，公司在北京市召开了第六届董事会第十一次会议，会议由公司董事长金晓剑先生主持。

　　本次会议应到董事7位，现场实到董事5位，独立董事邱晓华先生委托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权，董事孟军先生委托董事张武奎先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于会计政策变更的公告》）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年第三季度报告》。

　　《公司2018年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度银行授信额度的议案》。

　　同意公司与中国银行等11家银行继续签订授信额度协议，授信额度总额238.2亿元人民币。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过6亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的一年期以内的银行保本型理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至2019年12月31日有效。

　　公司独立董事对使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项发表了独立意见。

　　中金公司作为公司保荐机构就上述事项进行了核查并发表意见如下：

　　海油工程使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由2018年10月29日召开的公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

　　使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的使用计划。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海洋石油工程（青岛）有限公司购置1台1600吨级履带起重机的议案》。

　　为进一步提高吊装作业能力，优化建造方案，提升建造效率，同意公司控股子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）购置1台1600吨级履带起重机，投资总额约14,574万元人民币，全部投资由青岛子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十九日

　　证券代码：600583              证券简称：海油工程            公告编号：临2018-026

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　会计政策变更的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　　一、会计政策变更情况及对公司的影响

　　1、变更情况及影响

　　2018年9月财政部下发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求企业作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，同时对比较期间的数据进行调整。

　　根据上述文件要求，公司对相关会计政策进行变更，具体内容如下：

　　2018年前三季度收到的扣缴税款手续费2,243,406.94元计入“其他收益”;上年同期收到扣缴税款手续费2,008,394.30元由“营业外收入”调整至“其他收益”。

　　本次会计政策变更对公司损益、资产金额不产生影响，只涉及列报的变化。

　　2、审议程序

　　2018年10月29日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、独立董事和监事会的结论性意见

　　独立董事认为：公司此次对会计政策的变更，是严格依据2018年9月财政部下发的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求进行的变更及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　三、备查文件

　　1．公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2．独立董事意见；

　　3．公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十九日

　　证券代码：600583              证券简称：海油工程            公告编号：临2018-027

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　使用部分暂时闲置募集资金购买

　　银行保本型理财产品的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”或“海油工程”)2017年10月第六届董事会第三次会议作出了同意公司在一年期内使用不超过8亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品的董事会决议。决议有效期内，公司在董事会授权额度内滚动操作，共使用募集资金购买12期保本保收益的银行理财产品，可产生投资收益3,422.62万元。具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　现由于其一年期有效期已到期，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为继续提高剩余募集资金使用效率，公司于2018年10月29日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议通过之日起至2019年12月31日内使用不超过6亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品，并在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1180号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票531,914,800股，每股发行价格为人民币6.58元，共募集资金人民币349,999.94万元，扣除发行费用人民币2,850.32万元，实际募集资金净额人民币347,149.62万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012号《验资报告》，详见公司于2013年10月11日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

　　根据《海洋石油工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金将全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。

　　二、募集资金使用情况

　　募集资金投入使用以来，截至2018年9月30日，公司已累计向珠海基地投入使用募集资金29.45亿元，本年度已向珠海基地投入使用募集资金2.62亿元，募集资金余额8.32亿元，其中包括未到期银行理财产品7.95亿元。

　　募集资金使用情况及余额请见下表：

　　■

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的基本情况

　　珠海深水海洋工程装备制造基地项目正在抓紧建设，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，并在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。

　　未来公司理财金额将根据募集资金投资计划及实际使用情况继续逐步递减。

　　1．理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

　　公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　2．决议有效期

　　自董事会审议通过之日起至2019年12月31日有效。

　　3．购买额度

　　最高额度不超过人民币6亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

　　4．结算账户的管理

　　上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　四、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由珠海子公司和公司财务管理部负责组织实施。

　　公司购买理财产品后，每半年度在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露已购买的银行保本型理财产品本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1．投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2．针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）珠海子公司与公司财务管理部已建立台账，对银行保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）公司及时分析和跟踪银行保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　六、专项意见

　　1．独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的独立意见

　　（1）在保障募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过6亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（2）公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关法律法规的规定。

　　（3）同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

　　2．监事会对《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的审核意见

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。3．保荐机构审核意见

　　作为海油工程2013年非公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）认为：

　　海油工程使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由2018年10月29日召开的公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

　　使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的使用计划。

　　七、备查文件

　　1．公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2．公司独立董事意见；

　　3．公司第六届监事会第九次会议决议；

　　4．中国国际金融股份有限公司出具的《关于海洋石油工程股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十九日

　　证券代码： 600583               证券简称：海油工程  公告编号：临2018-028

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第九次会议通知。2018年10月29日，公司在北京市以现场会议方式召开了第六届监事会第九次会议。

　　本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：

　　公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2018年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司2018年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：

　　1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2018年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

　　监事会认为：

　　1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；

　　2．同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司监事会

　　二○一八年十月二十九日

　　公司代码：600583                                             公司简称：海油工程

　　海洋石油工程股份有限公司