公司代码：601019                                             公司简称：山东出版

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

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　　1.3  公司负责人张志华、主管会计工作负责人宫杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2018-050

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　截至2018年10月25日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年10月30日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董7名，其中独立董事刘燕女士及王乐锦女士电话参会，公司董事迟云先生因工作原因未出席本次董事会，书面授权委托公司董事、副董事长王次忠先生代为出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过了《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　同意山东人民出版社有限公司等6家公司全资子公司在中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行开立募集资金专项账户，开立的银行账户名称及银行账号分别为：

　　山东人民出版社有限公司：15156401040007280

　　山东科学技术出版社有限公司：15156401040007306

　　山东文艺出版社有限公司：15156401040007298

　　山东美术出版社有限公司：15156401040007322

　　山东友谊出版社有限公司：15156401040007314

　　山东画报出版社有限公司：15156401040007272

　　本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：601019           股票简称：山东出版        编号： 2018-051

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2018年前三季度主要经营数据的公告

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　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2018年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月31日