一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司于报告期内完成重大资产重组，将合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源纳入合并范围，按照同一控制下企业合并编制合并报表，并对比较报表进行了追溯。 本报告以下所有涉及报告期期初及上年同期财务数据均以调整后数据填列。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

　　2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的

　　公司人民币普通股。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司重大资产重组事项已完成发行股份购买资产相关的标的资产交付过户、新增股份登记及上市等工作，后续尚需根据证券市场情况和公司具体情况选择实施配套募集资金的股份发行工作，并将按照有关规定及时批露实施进展情况。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 洛阳玻璃股份有限公司

　　法定代表人 张冲

　　日期 2018年10月30日

　　股票简称：洛阳玻璃       股票代码：600876      编号：临2018-058号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第六十次会议于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　　会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2018年第三季度报告。

　　本报告期，公司实现营业收入为人民币1,010,046,101.54元；实现营业利润为人民币9,967,638.64元，归属于上市公司股东的净利润为人民币2,445,374.15元，归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币0.0044元/股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案。

　　公司向全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称“龙门玻璃”）增加5000万元注册资本，以改善龙门玻璃的资本结构和降低资产负债率。本次增资后，龙门玻璃注册资本将由2000万元增加至7000万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请借款及相关授权的议案。

　　公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信5,000万元人民币，期限一年，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。拟由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2018年10月 30日

　　公司代码：600876                                                公司简称：洛阳玻璃

　　洛阳玻璃股份有限公司