证券代码：002676                             证券简称：顺威股份                             公告编号：2018-066

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　1、资产负债表主要项目分析

　　单位：元

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　　2、利润表主要项目分析

　　单位：元

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，截至本报告出具日，该案尚在受理中。

　　公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确定性。

　　以上事项详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）。

　　公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷一案，蒋九明于2018年8月13日晚收到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》［（2018）皖民初8号］。详见公司于2018年3月20日、2018年5月31日及2018年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029、2018-055）及《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-057）。

　　公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司（原告）诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案，广东省深圳市福田区人民法院于2018年6月20日一审判决原告胜诉，一审判决如下：1、被告旗瀚科技有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺威智能科技有限公司支付货款13,555,207元及违约金（违约金暂计至2017年12月30日为1,386,272.71元，之后以货款本金为基数，按年利率24%，自2017年12月31日起计至实际清偿之日止）。2、驳回原告广东顺威智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。法院收取案件受理费139,438元，收取财产保全费5,000元，由原告负担34,376.24元，由被告负担110,061.76元。被告未执行，二审尚未判决。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

　　六、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份  公告编号：2018-064

　　广东顺威精密塑料股份有限公司第四届

　　董事会第十八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于2018年10月22日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年10月26日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及其正文》；

　　公司2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2018年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据中华人民共和国财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，同意公司对相关财务报表格式进行修订。

　　公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。关于会计政策变更的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　三、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议

　　2、 独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份  公告编号：2018-065

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2018第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审议，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　六、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份  公告编号：2018-067

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计变更的具体情况如下：

　　一、 本次变更情况概述

　　1、 变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

　　2、 主要变更内容

　　（1）原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（8）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　（9）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　3、 变更日期

　　公司于上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　4、 本次变更履行的审议程序

　　公司于2018年10月26日召开第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

　　三、 董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次财务报表格式变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。?

　　四、 独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次财务报表格式调整仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次财务报表格式修订。

　　五、 监事会关于会计政策变更的意见

　　经审议，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日