证券代码：002569        证券简称：步森股份         公告编号：2018-125

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于提名董事会董事候选人的议案》；

　　由于个人原因，胡少勇先生提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会同意提名孟繁琪先生为第五届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　董事候选人简历附后。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于提名董事会董事候选人的议案》及公司第五届监事会第五次会议审议的《关于提名监事会监事候选人的议案》需提交公司股东大会审议。董事会同意提请召开公司2018年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十月二十二日

　　附件：孟繁琪简历

　　孟繁琪，汉族，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　2016年12月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司项目经理。2017年5月至今担任北京爱创投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年1月至今任职安投融（北京）网络科技有限公司监事；2018年3月至今担任融艾（上海）金融信息服务有限公司监事。

　　经核查，孟繁琪先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与实际控制人赵春霞女士存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002569        证券简称：步森股份公告编号：2018-126

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席蔡众众先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　《关于提名监事会监事候选人的议案》；

　　由于个人原因，蔡众众先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会同意提名韩佳女士为第五届监事会监事候选人，任期至新一届的监事会召开之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事候选人简历附后。

　　由于蔡众众先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事会主席蔡众众先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事会主席职责。

　　表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0票；回避0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一八年十月二十二日

　　附件：韩佳女士简历

　　韩佳，汉族，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　2006年4月至2010年8月任职北京中纬晶彩科技发展有限责任公司会计， 2010年9月至2012年6月任职深圳市单仁资讯有限公司北京分公司总账会计，2012年7月至2014年4月任职北京华富永通资产管理有限公司会计主管，2014年5月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司财务经理。

　　经核查，韩佳女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002569        证券简称：步森股份         公告编号：2018-127

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2018年11月7日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，2018年10月19日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月7日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2018年11月6日-2018年11月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午 9:30-11:30，下午13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7．会议的股权登记日：2018年11月2日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日2018年11月2日持有公司股份的股东或其代理人。

　　2018年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9．现场会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

　　由于个人原因，胡少勇先生提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会提名孟繁琪先生为第五届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。

　　2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

　　由于个人原因，蔡众众先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会提名韩佳女士为第五届监事会监事候选人，任期至新一届的监事会召开之日止。

　　三、其他说明

　　1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　2、以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　五、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2．登记时间：2018年11月2日（上午9：00—下午16:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年11月2日16:00之前送达或传真到公司。

　　3．登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0575-87480311

　　传真号码：0575-87043967

　　联 系 人：周乐

　　通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

　　邮政编码：311811

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、《浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　附件：

　　一、参与网络投票的具体操作流程；

　　二、2018年第四次临时股东大会会议授权委托书；

　　三、2018年第四次临时股东大会参会登记表。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月7日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会会议授权委托书

　　兹授权           先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：____________________ __

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________                  _____

　　委托人证券账户：____________                                     ____

　　委托人持有股数：______ ____                                       _ __

　　代理人签名：______________________                       ___________

　　代理人身份证号码：___         __                 ____

　　委托日期：____ _____ ______

　　注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　3、本表复印有效。

　　附件三：

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会参会登记表

　　■