证券代码：002320          证券简称：海峡股份        公告编号：2018-46

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为稳步推进港航一体化各项工作，公司正筹划关于收购港口、航运等资本运作事项。公司已通过招标方式确定了本次资本运作的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构，相关收购工作正在前期推进当中，如有实质进展，公司将及时公告。公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露了《关于控股股东收到并落实《关于要求加快推动琼州海峡港航一体化工作的通知》的公告》（2018-24）

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2018-44

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议通知及相关议案等材料。本次会议采通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2018年第三季度报告的议案。

　　监事会认为公司董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2018年第三季度报告全文及正文具体内容刊登于2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

　　为了开展代开海关保证金履约保函业务，公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）拟向中国银行申请1.6亿元授信额度，有效期为一年，该授信额度将用于开展代开海关保证金履约保函业务。因此，董事会同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》及独立董事意见详见2018年10月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十月二十日

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2018-45

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）向中国银行股份有限公司海口秀英支行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保，该授信额度有效期为一年。此前，经2017年3月17日召开的公司第五届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，公司已为司南公司申请银行授信1.6亿元额度提供担保，该协议已到有效期限。

　　公司于2018年10月19日召开第六届董事会第三次会议（临时）以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。本次担保事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：海南司南环岛游艇俱乐部有限公司

　　成立日期：2013年2月4日

　　住所：海口市滨海大道157号海口港大厦13楼

　　法定代表人：王小岸

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　实收资本：人民币伍仟万元

　　注册资本：人民币伍仟万元

　　经营范围：游艇开发设计，旅游开发，游艇注册、入籍检验、申报及审验服

　　务，游艇租赁服务，游艇销售及代理，游艇维修、保养及管理，游艇代驾，游艇

　　补给服务，游艇泊位出租及销售，游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务，游艇码

　　头设计，游艇零配件销售及售后服务，游艇驾驶员及邮轮专业人员培训，旅游信

　　息咨询，会展服务（不含旅行社业务），酒店管理，仓储服务（危险品除外），

　　百货销售，房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

　　被担保人与本公司关联关系：公司全资子公司。

　　司南公司截止2017年12月31日经审计的财务状况如下：总资产5288.64万元，负债196.11万元，净资产5092.52万元，营业收入202.83万元，利润总额-23.30万元，净利润-25.73万元。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行协商确定。司南公司申请的授信额度为1.6亿元，有效期为一年，公司为其申请授信额度提供的担保为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　司南公司作为公司的全资子公司，拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金为游艇价值的43.65%）。为能顺利开展代开海关保证金履约保函业务，司南公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度，有效期为一年，该授信额度将用于俱乐部开展代开海关保证金履约保函业务。开展该项业务一方面可以为司南公司增加代开履约保函服务费收入；另一方面司南公司将以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。公司为司南公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，也有利于司南公司经营业务的发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　连同本次担保，公司及其子公司担保总额为人民币1.6亿元，占公司2017年末经审计净资产的4.47%。 截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对该担保发表如下意见：

　　1、公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司，拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金为游艇价值的43.65%）。

　　2、司南公司拟利用我司良好信用条件，为境外游艇提供向海关开具关税保证金履约保函服务，同时拟按履约保函金额收取一定比例的代开履约保函服务费，开展该项业务一方面可以增加司南公司收入；另一方面以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。

　　3、为有效控制向海关开具关税保证金履约保函的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。

　　4、同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。

　　七、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时）决议

　　2、独立董事的独立意见

　　特此公告

　　海南海峡股份股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十月二十日