证券代码：002281       证券简称：光迅科技        公告编号：（2018）047

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人余少华、主管会计工作负责人毕梅及会计机构负责人(会计主管人员)向明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　非公开发行股票募集资金总额不超过102,000.00万元，用于“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”以及补充流动资金。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用 

　　■

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　董事长：余少华

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　二○一八年十月二十日

　　证券代码：002281      证券简称：光迅科技         公告编号：（2018）045

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年10月19日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2018年10月9日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于制订〈投资理财管理制度〉的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》

　　有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。余少华、夏存海、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　《关于补充预计2018年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十日

　　证券代码：002281     证券简称：光迅科技        公告编号：（2018）046

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议于2018年10月19日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2018年10月9日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》

　　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司监事会

　　二○一八年十月二十日

　　证券代码：002281       证券简称：光迅科技        公告编号：（2018）048

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　关于补充预计2018年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、补充预计2018年度日常关联交易的基本情况

　　公司于2018年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,2018年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超过人民币110,380万元（不含税）。

　　除上述已预计并履行审批程序的2018年度日常性关联交易外,由于公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施了联合重组，公司须新增与关联方大唐移动通信设备有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司的日常关联交易预计。由于公司业务发展调整，公司须新增与关联方武汉烽理光电技术有限公司的日常关联交易预计。另外须对南京华信藤仓光通信有限公司、山东国迅量子芯科技有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为2018年度日常性关联交易补充预计的具体情况：

　　单位：元

　　■

　　1、2018年10月19日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决，其他八名非关联董事一致通过了上述议案。

　　2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

　　二、补充的关联方介绍和关联关系

　　1、大唐移动通信设备有限公司，法定代表人：马建成；注册资本：97,418.7133万元人民币；住所：北京市海淀区学院路29号92号楼；主营业务：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计。截止2017年12月31日，总资产3,942,628,585.49元、净资产972,019,938.26元、2017年度营业收入2,475,075,531.10元，净利润22,711,851.61元。（以上数据系合并数据）

　　与本公司关系：公司实际控制人的子公司控制的公司。

　　履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2018年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,700万元。

　　2、电信科学技术第十研究所有限公司，法定代表人：才洪恩；注册资本：20,000万元人民币；住所：陕西省西安市雁塔西路6号；主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让；工程设计、安装；租赁服务；物业管理（以上不含国家专项审批）。截止2017年12月31日，总资产1,451,498,424.73元、净资产508,461,785.38元、2017年度营业收入684,278,281.20元，净利润44,248,172.23元。（以上数据系合并数据）

　　与本公司关系：公司实际控制人的子公司控制的公司。

　　履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2018年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,500万元。

　　3、武汉烽理光电技术有限公司，法定代表人：江山；注册资本：1500万元人民币；住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；主营业务： 从事光电技术、物联网技术、传感技术、交通技术、数据分析与应用技术、电子信息技术、信息系统集成技术的技术开发、技术合作、技术咨询、技术服务及软硬件产品的研发、设计、生产、批发兼零售；电子与智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制设施安装；消防设备、安防设备、计算机软硬件的批发兼零售与技术服务；自有成果的转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截止2017年12月31日，总资产16,678,169.98元、净资产14,400,616.07元、2017年度营业收入594,824.06元，净利润-599,383.93元。（以上数据均未经审计）。

　　与本公司的关系：公司实际控制人的子公司控制的公司。

　　履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2018年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事的意见

　　上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

　　公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十日