证券代码：002161     证券简称：远望谷      公告编号：2018-108

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2018年10月16日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权子公司设立香港孙公司的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于授权子公司设立香港孙公司的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司向孙公司增资的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于子公司向孙公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年11月5日（星期一）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年第五次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十日

　　证券代码：002161     证券简称：远望谷    公告编码：2018-109

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于授权子公司设立香港孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述及相关安排

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）国际洗涤业务现阶段正处在向全球业务扩张的重要节点，为实现公司国际洗涤业务战略发展规划，激发团队的主观能动性、积极性，使公司与核心团队形成利益绑定，公司拟对国际洗涤业务采用事业合伙人模式。为了有效地实行事业合伙人制，实现对管理层的激励，促进公司未来业务的发展，公司拟通过Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）在香港设立洗涤控股公司，新加坡子公司持有洗涤控股公司100%的股权。

　　洗涤控股公司设立完成后，新加坡子公司以Invengo Technologies SARL（以下简称“法国孙公司”）100%股权作为出资，注入洗涤控股公司。新加坡子公司再通过股权转让的方式向核心团队持股平台（尚未注册）转让洗涤控股公司20%（其中18%为期权）的股权。股权转让完成后，公司与核心团队分别持有洗涤控股公司80%和20%的股权。洗涤控股公司作为国际洗涤业务的载体，实现公司未来成为全球领先的布草洗涤服务解决方案供应商的目标。

　　2018年10月19日，公司召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于授权子公司设立香港孙公司的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　企业名称：Invengo Textile HoldCo（暂定，最终以香港公司注册处登记为准）

　　注册资本：2港币

　　注册地：香港

　　经营范围：投资控股（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准）

　　股东：Invengo Technology Pte.Ltd，持股100%

　　三、对外投资对公司的影响及风险

　　（一）对公司的影响

　　洗涤控股公司和法国孙公司属于公司控股孙公司，财务数据纳入公司合并范围内，洗涤控股公司的设立及股权架构的调整，对公司近期的经营业绩不会产生影响。

　　通过洗涤控股公司的设立及事业合伙人机制的实施，调动核心团队积极性，对国际洗涤业务的市场开拓和业务发展产生促进作用。

　　（二）风险提示

　　由于成立该公司须符合国家相关部门规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十日

　　证券代码：002161   证券简称：远望谷     公告编码：2018-110

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于子公司向孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资的基本情况

　　2016年4月6日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于全资子公司收购TAGSYS 部分业务相关资产的议案》。同年，公司通过向Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）增资600万欧元，并通过设立Invengo Technologies SARL（以下简称“法国孙公司”）对标的资产进行了收购，其中70万欧元以注册资本的形式，530万欧元以借款的形式分别注入法国孙公司，完成了对TAGSYS洗涤业务的收购。为还原资金实际用途，优化法国孙公司资本结构，公司拟将530万欧元债权转为股权投资，向法国孙公司增资。

　　2018年10月19日，公司召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于子公司向孙公司增资的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，本次对全资子公司增资事项，无需提交股东大会审议。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：Invengo Technologies SARL

　　注册日期：2016年4月15日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：巴黎利昂﹒约斯特大街3号，邮编：75017；

　　注册资本：70万欧元

　　经营范围：在法国和国外：有关射频识别技术产品的研发、生产、销售和采购。所有关于上述产品的管理、销售、使用和开发的活动以及缔结所有相关的合同。

　　股东情况：Invengo Technology Pte. Ltd.持有100%股权

　　最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）：

　　单位：元

　　■

　　注：Invengo Technologies SARL2017年度财务报表已经会计师事务所审计， 2018年1~6月财务报表未经审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　通过本次增资，有利于整合国际资源，对国际洗涤业务的市场开拓和业务发展有着很大的促进作用，持续提升公司国际市场综合竞争力。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十日

　　证券代码：002161   证券简称：远望谷     公告编码：2018-111

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于

　　拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、截至本公告披露日，公司持有思维列控2,020.18万股无限售流通股，占思维列控总股本的12.63%。

　　2、公司拟自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过后的6个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，减持不超过480万股思维列控股份（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。

　　3、公司本次减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）2,020.18万股无限售流通股，占思维列控总股本的12.63%。

　　为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司拟根据证券市场情况，择机出售不超过480万股思维列控股份（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。

　　一、公司持股情况

　　1、2011年8月，公司以自有资金11,198.60万元入股河南思维自动化设备有限公司（思维列控前身），持有20%股权。2015年12月思维列控首次公开发行股票后，公司持有思维列控A股普通股2,400万股，占思维列控总股本的15%。

　　2、2016 年12月26日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2016年12月30日通过大宗交易方式转让所持有的思维列控股票105万股，占思维列控总股本的0.66%。

　　3、2017年11月30日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2017年12月6日~2017年12月29日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票160万股，占思维列控总股本的1.00%。

　　4、2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2018年7月17日~2018年7月26日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票114.82万股，占思维列控总股本的0.72%。

　　截至本公告披露日，公司持有思维列控2,020.18万股无限售流通股，占思维列控总股本的12.63%。

　　二、拟减持计划

　　1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。

　　2、减持数量：预计本次减持数量不超过480万股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的2%。

　　3、减持期间：减持计划预披露15个交易日后，且经公司股东大会审批通过后的6个月内。

　　4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。

　　5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于思维列控最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

　　三、本次减持对公司的影响

　　1、公司择机减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

　　2、本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益金额受实施时市场环境影响，目前尚无法准确测算。

　　3、本次减持行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。公司的相关信息均以在上述媒体披露的公告为准。

　　5、公司将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，根据减持计划的实施进展情况，履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十日

　　证券代码：002161    证券简称：远望谷     公告编号：2018-112

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年11月5日（星期一）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2018年10月19日召开的公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2018年第五次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间：2018年11月5日（星期一）14:00

　　网络投票日期、时间：2018年11月4日至2018年11月5日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月5日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》

　　上述提案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。详情请查阅与本公告同日披露的《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》及《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记

　　自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间

　　2018年11月1日~2日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　4、登记地点

　　深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼证券部。

　　5、注意事项

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

　　六、其他事项

　　1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼证券部(518052)

　　联系人：马琳

　　电话：0755-26711735

　　Email：stock@invengo.cn

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月4日15:00，结束时间为2018年11月5日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：委托人持股性质：

　　委托人证券账号：持股数量：股

　　委托人身份证号码：

　　（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　（受托人为法人的，请提供营业执照或统一社会信用代码号）：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日