证券代码：600594       证券简称：益佰制药       公告编号:2018－031

　　债券代码：143338       债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李刚先生的书面辞职报告。李刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职报告自董事会收到辞职报告之日起生效。李刚先生辞去公司董事会秘书后仍在公司任职。

　　李刚先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用，董事会对李刚先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　证券代码：600594         证券简称：益佰制药        公告编号:2018－032

　　债券代码：143338         债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年10月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2018年10月12日上午在公司行政楼四楼会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用通讯会议方式召开，参加会议董事应到9人，实到9人。公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议如下议案：

　　（一）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　聘任李刚先生、田晓红女士和周弋先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　1.1、聘任李刚先生为公司副总经理

　　同意 9票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

　　李刚先生：男，1966年2月出生，四川大学及西南大学生物学学士、生物学硕士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。成都中医药大学任教8年（讲师），1995-1998年在美国强生公司及美国雅培公司历任销售代表、地区主管等。1998 年加盟公司，历任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、OTC部全国经理、营销副总经理，期间还担任过分子公司总经理、总公司战略规划总监、人力资源总监等职务。2009年3月至2014年12月任公司职工监事。2015年3月至2018年10月担任公司董事会秘书。

　　1.2、聘任田晓红女士为公司副总经理

　　同意 9票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

　　田晓红女士：女，1964年2月出生，硕士学历。1998年加入公司历任公司销售体系的区域经理、大区经理、销售总监、事业部总经理，2016年任营销中心副总经理、处方营销中心总经理。 2016年9月，被聘任为公司营销总监。

　　1.3、聘任周弋先生为公司副总经理

　　同意 9票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

　　周弋先生：男，1970年11月出生，工商管理硕士。1995-2001年在中美天津史克制药有限公司历任销售代表、商务主任等职。 2001 年加盟益佰制药，历任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、商务部经理、OTC公司总经理、医疗事业部总经理、总裁办主任等职务。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详情请见公司于同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理及董事会秘书的独立意见》。

　　（二）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任许淼先生为公司第六届董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　同意 9票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

　　许淼先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学与分子生物学硕士、北大国际工商管理硕士。曾任南京中脉生物医药有限公司总经理助理；国家知识产权局职员；盛世景资产管理集团股份有限公司投资经理；广西梧州中恒集团股份有限公司证券部总监、董事会秘书；深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理。

　　许淼先生于2014年8月取得上海交易所董事会秘书任职资格。许淼先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详情请见公司于同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理及董事会秘书的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　1、贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、贵州益佰制药股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理及董事会秘书的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2018年10月13日