本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：本次航信转债转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000000%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0000000%。

　　●公司尚未转股的航信转债金额为2,399,481,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币24亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2,400万张（240万手）。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。

　　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为86.61元/股。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2016年5月31日起由原来的86.61元/股调整为43.05元/股。公司于2017年5月26日实施2016年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2017年5月26日起由43.05元/股调整为42.80元/股。公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2018年6月28日起由42.80元/股调整为42.38元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）本次航信转债转股期间为2018年7月1日至2018年9月30日，本期间内航信转债转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000000%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0000000%。累计因转股形成的股份数量为7,583股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00082%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00041%。

　　（二）公司尚未转股的可转债金额为2,399,481,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系人：薛璐绮

　　电话：010-88896053

　　传真：010-88896055

　　航天信息股份有限公司

　　二〇一八年十月十日