股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临2018-045

　　债券代码:143546     债券简称:18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会2018年第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第七次临时会议通知于2018年9月30日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年10月8日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述两个议案之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-046）。

　　（三）审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司第六届董事会将于2018年10月11日届满，由于公司第七届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作需要延期进行，经审议，同意换届选举工作延期。同时，公司第六届董事会各专项委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高管将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司董事会及高管延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月9日

　　证券代码：600203         股票简称：福日电子        公告编号：临2018-046

　　债券代码: 143546          债券简称: 18福日01

　　福建福日电子股份有限公司关于为

　　全资子公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司中诺通讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供金额不超过3亿元人民币（以下“亿元”及“万元”均指“人民币”）的连带责任担保，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为73,370.89万元；本次本公司为全资子公司福日实业向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请的综合授信额度提供敞口金额为5,000万元的连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为31,520.76万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2018年10月8日，本公司召开第六届董事会2018年第七次临时会议，其中审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，以上议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中诺通讯基本情况

　　中诺通讯的注册资本为65,600万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

　　截止2017年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为303,083.70万元，净资产为95，226.03万元，负债总额为207,857.67万元；2017年度实现营业总收入为431,767.51万元，净利润为6,432.44万元。

　　截止2018年6月30日，中诺通讯的总资产为438,973.18万元，净资产为127,479.00万元，负债总额为311,494.18万元，2018年1-6月实现营业总收入为 295,169.72万元，净利润为2,168.30万元。

　　（二）福日实业基本情况

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2017年12月31日，福日实业经审计的总资产为42,872.24万元，净资产为5,282.42万元，负债总额为37,589.82万元；2017年度实现营业总收入为197,217.95万元，净利润为2,594.86万元。

　　截止2018年6月30日，福日实业的总资产为54,408.54万元，净资产为4,925.98万元，负债总额为49,482.56万元，2018年1-6月实现营业总收入为 51,195.60万元，净利润为-356.44万元。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为中诺通讯及福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。中诺通讯及福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年10月8日，公司为中诺通讯提供的担保总额为91,700.00万元，担保余额为73,370.89万元；公司为福日实业提供的担保总额为51,000万元，担保余额为31,520.76万元。公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为225,739.65万元，担保余额为151,705.49万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的109.96%、73.90%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月9日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临2018-047

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届监事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年9月30日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年10月8日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司第六届监事会将于2018年10月11日届满，由于公司第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作需要延期进行，经审议，同意换届选举工作延期。

　　在换届选举工作完成之前，公司第六届监事会全体成员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月9日