证券代码：603987   证券简称：康德莱     公告编号：2018-122

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长王彩亮先生主持，公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书顾佳俊女士出席会议；公司财务总监张捷先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：朱樑、徐岸坤

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　2018年10月9日

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2018-123

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2018年10月8日在上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室以现场表决方式召开，会议通知以口头方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举张宪淼先生为公司董事长。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事长变更的公告》（公告编号：2018-124）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的相关规定，拟选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任该委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设战略委员会委员的公告》（公告编号：2018-125）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的相关规定，拟选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设战略委员会委员的公告》（公告编号：2018-125）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2018-124

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月5日收到公司董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因工作原因，辞去其担任的公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务。详见公司2018年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-109）。

　　为了完善公司法人治理结构，公司于2018年9月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。详见公司2018年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-113）。2018年10月8日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。详见公司2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-122）。

　　公司董事会于2018年10月8日收到公司董事长王彩亮先生的书面辞职报告。王彩亮先生因工作调整，辞去其担任的公司董事长及董事会相关专门委员会的职务，辞职后仍继续担任公司董事。鉴于王彩亮先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及法律法规的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　王彩亮先生在担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王彩亮先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为了保障公司法人治理平稳运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》，同意选举张宪淼先生为公司董事长（简历附后）。详见公司2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-123）。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　附：张宪淼先生简历

　　张宪淼，男，1958年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于比利时联合商学院，博士学位。曾任上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司董事长、总经理兼执行董事，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼总裁，康德莱控股有限公司总经理兼执行董事等。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，康德莱控股有限公司执行董事兼法定代表人，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼法定代表人，珠海康德莱医疗产业投资有限公司董事长，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。

　　张宪淼先生通过康德莱控股有限公司间接持有公司37,939,720股股份，占公司总股本的比例为8.5912%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2018-125

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月5日收到公司董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因工作原因，辞去其担任的公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务。公司董事会于2018年10月8日收到公司董事长王彩亮先生的书面辞职报告。王彩亮先生因工作调整，辞去其担任的公司董事长及董事会相关专门委员会的职务，辞职后仍继续担任公司董事。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的相关规定，公司于2018年10月8日召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》，详情请查阅2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事长变更的公告》（公告编号：2018-124）；会议审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任该委员会主任委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；会议审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　附：

　　张宪淼先生简历

　　张宪淼，男，1958年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于比利时联合商学院，博士学位。曾任上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司董事长、总经理兼执行董事，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼总裁，康德莱控股有限公司总经理兼执行董事等。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，康德莱控股有限公司执行董事兼法定代表人，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼法定代表人，珠海康德莱医疗产业投资有限公司董事长，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。

　　张宪淼先生通过康德莱控股有限公司间接持有公司37,939,720股股份，占公司总股本的比例为8.5912%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　项剑勇先生简历

　　项剑勇，男，1973年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事、法定代表人兼总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。

　　项剑勇先生分别通过上海共业投资有限公司和温州海尔斯投资有限公司间接持有公司2,589,882股股份，占公司总股本的比例为0.5865%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。