本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间： 2018年10月8日下午14：00

　　2、 网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00的任意时间。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

　　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司董事长钟葱先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计15名，代表有效表决权的股份数为257,770,300股，占公司有表决权股份总数的30.8811%。

　　(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东3名，代表有表决权的股份数为257,598,400股，占公司有表决权股份总数的30.8605%。

　　(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东12名，代表有表决权的股份数为171,900股，占公司有表决权股份总数的0.0206%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者13名，代表有表决权股份数813,680股，占公司有表决权股份总数比例为0.0975%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份641,780股，占公司有表决权股份总数的0.0769%。通过网络投票的股东12人，代表股份数为171,900股，占公司有表决权股份总数的0.0206%。

　　公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 逐项审议《关于提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

　　1.1审议《关于选举武雁冰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,712,002票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9774%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数755,382票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的92.8353%。

　　武雁冰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.2审议《关于选举钟葱先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,700票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,080票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5860%。

　　钟葱先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.3审议《关于选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,701票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,081票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5861%。

　　张波先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.4审议《关于选举孙长友先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　孙长友先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.5审议《关于选举刘亚敏女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　刘亚敏女士当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.6审议《关于选举查颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,701票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,081票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5861%。

　　查颖女士当选公司第四届董事会非独立董事。

　　2、 逐项审议《关于提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

　　2.1审议《关于选举李韶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　李韶军先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　2.2审议《关于选举姜军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　姜军先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　2.3审议《关于选举沈洪辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　沈洪辉先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　3、 逐项审议《关于提前换届选举第四届监事会监事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

　　3.1 审议《关于选举杨聪杰先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　杨聪杰先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

　　3.2审议《关于选举李超先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为257,693,702票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数737,082票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

　　李超先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

　　4、审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　　同意257,765,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对4,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为同意808,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4101%；反对4,800股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、 见证律师：王立峰、李沛然

　　3、 结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　备查文件

　　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

　　2、 《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2018年10月9日