证券代码：002001　　　    证券简称：新和成　　     公告编号：2018-046

　　浙江新和成股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年9月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月29日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》。

　　同意聘任郑根土先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　公司独立董事已对本议案发表同意意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月8日

　　附.郑根土先生简介

　　郑根土，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，中共党员。历任浙江工程设计有限公司（原巨化集团公司设计院） 项目经理、工艺室副主任、技术部经理/副总工程师、总工程师、副总经理，高级工程师；浙江衢化氟化学有限公司高级工程师副总经理（分管项目建设、企业管理）；浙江巨化集团公司石化材料事业部（分管锦纶公司/硫酸厂） 教授级高级工程师总经理兼厂长；浙江开尔新材料股份有限公司董事/总经理。

　　截至本公告日，郑根土先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。

　　证券代码：002001　　　    证券简称：新和成　　     公告编号：2018-047

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于增聘高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《浙江新和成股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任郑根土先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满为止。

　　郑根土先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于增聘高级管理人员的议案》的相关内容。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月8日

　　附.郑根土先生简介

　　郑根土，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，中共党员。历任浙江工程设计有限公司（原巨化集团公司设计院） 项目经理、工艺室副主任、技术部经理/副总工程师、总工程师、副总经理，高级工程师；浙江衢化氟化学有限公司高级工程师副总经理（分管项目建设、企业管理）；浙江巨化集团公司石化材料事业部（分管锦纶公司/硫酸厂） 教授级高级工程师总经理兼厂长；浙江开尔新材料股份有限公司董事/总经理。

　　截至本公告日，郑根土先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。