证券代码：600077    证券简称：宋都股份     公告编号：临2018-084

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于2018年员工持股计划实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司于2018年5月23日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要，内容详见于公司2018年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司于2018年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》,内容详见于公司2018年8月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2018年员工持股计划截止本公告日的实施进展情况公告如下：

　　截至本公告日，2018年员工持股计划累计买入3,302.87万股，占公司总股本的2.46%，成交金额12,840.04万元，成交均价约3.89元/股。

　　公司将持续关注2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：600077     证券简称：宋都股份     公告编号：临2018-085

　　宋都基业投资股份有限公司关于控股

　　股东部分股票质押式回购交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：

　　（一）股份质押的具体情况

　　宋都控股将其所持有的本公司共计276万股无限售流通股在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理股票质押式回购交易业务，本次质押股份占本公司总股本的0.21%。具体情况如下：

　　■

　　上述质押已在中信证券办理了股份质押登记手续。

　　截止本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；宋都控股已累计质押股份534,590,000股，占宋都控股持有公司股份数的89.14%，占公司总股本的39.89%。

　　（二）控股股东的质押情况

　　1、股份质押的目的

　　宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。

　　2、资金偿还能力及相关安排

　　宋都控股资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。

　　3、可能引发的风险及应对措施

　　根据质押协议约定，本次交易设警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时，宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2018-086

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2018年9月28日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况：

　　(一) 审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　关联董事俞建午先生回避该议案的表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2018-087

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2018年9月28日下午15：00在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2018-088

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于对参股公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司（含全资子公司，下同）向公司非关联参股公司提供共计不超过人民币96,498.42万元的财务资助。

　　●该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 交易概述

　　为支持公司参股公司的房地产业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公司作为出借人拟与参股公司签订《借款协议》，向参股公司提供财务资助共计不超过人民币96,498.42万元。其中向宁波奉化和都房地产开发有限公司（以下简称“奉化和都”）提供财务资助不超过2,500万元，向德清德宁置业有限公司（以下简称“德清德宁”）提供财务资助不超过16,005万元，向德清德瑞置业有限公司（以下简称“德清德瑞”）提供财务资助不超过2,890万元，向杭州金兴房地产开发有限公司（以下简称“杭州金兴”）提供财务资助不超过50,000万元，向舟山荣都置业有限公司（以下简称“舟山荣都”）提供财务资助不超过5,000万元，向舟山恺融房地产开发有限公司(以下简称“舟山恺融”)提供财务资助不超过20,103.42万元。

　　公司于2018年9月28日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、财务资助对象基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）财务指标（单位：万元）

　　■

　　三、借款协议主要内容

　　■

　　上述借款均投入于项目公司房地产的开发经营，合作项目股东各方的投入款项为同比例投入。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2018-089

　　宋都基业投资股份有限公司关于对参股

　　公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司（含全资子公司，下同）向参股公司杭州江悦郡置业有限公司（以下简称“江悦郡”），提供不超过人民币30,550万元的财务资助。

　　●根据公司章程等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 交易概述

　　为支持公司参股公司的业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公司拟与江悦郡签订《借款协议》，提供不超过人民币30,550万元的财务资助。

　　公司于2018年9月28日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，公司董事长俞建午先生系江悦郡董事长，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、财务资助对象基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　股权架构：

　　（二）财务指标（单位：万元）

　　■

　　三、关联交易定价依据

　　江悦郡为公司参股公司，公司全力支持江悦郡的发展，经双方协商，江悦郡按年利率8%向公司支付资金占用费。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　借款对象：江悦郡

　　借款金额：不超过人民币30,550万元，以实际到账为准

　　资金占用费率：江悦郡按年利率8%向公司支付资金占用费。

　　抵押及担保措施：无

　　其他：向参股公司提供的财务资助投入于项目公司房地产的开发经营，且股东双方的投入为同比例投入。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2018年9月28日召开的第九届董事会第三十八次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午先生回避了表决。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公司提供财务资助，有利于江悦郡的业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。江悦郡信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

　　（三）董事会审计委员会审核意见

　　该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月，公司累计向江悦郡提供财务资助累计发生额1.5亿元。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十八次会议决议

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议

　　3、董事会审计委员会会议决议

　　4、独立董事事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：600077     证券简称：宋都股份    公告编号：2018-90

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月16日14点30分

　　召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月16日

　　至2018年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，相关决议公告详见于2018年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年10月12日（上午 9：00-11：00，下午 13：00-15： 00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　六、 其他事项

　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宋都基业投资股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。