证券代码：600195   证券简称：中牧股份   公告编号：2018-040

　　中牧实业股份有限公司

　　第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第六次临时会议通知于2018年9月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下事项：

　　一、关于调整部分控参股企业派出董监事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见《中牧股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临 2018-042)。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开中牧股份2018年第三次临时股东大会的通知

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意公司于2018年10月16日召开中牧股份2018年第三次临时股东大会。

　　通知内容详见《中牧股份关于召2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2018-043)。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年 9月 29 日

　　证券代码：600195   证券简称：中牧股份   公告编号：2018-041

　　中牧实业股份有限公司

　　第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年9月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2018年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议表决通过《关于更换公司监事的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司监事王新芳女士因到龄退休不再继续担任公司监事，并向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》等相关规章制度，考虑监事任职资格等要求，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，公司监事会提名周紫雨先生为第七届监事会监事候选人（简历附后）。监事会对王新芳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司监事会

　　2018年 9月29日

　　附：第七届监事会监事候选人简历

　　周紫雨先生，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资管理部副经理、投资发展部经理、总经理办公室主任，中国牧工商（集团）总公司企业发展部副经理，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，中垦农业资源开发股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国农垦（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中农发种业集团股份有限公司监事长。现任中国华农资产经营有限公司董事长、党委书记，中水集团远洋股份有限公司董事。周紫雨先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600195   证券简称：中牧股份   公告编号：2018-042

　　中牧实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”）2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案已实施完毕，公司以方案实施前的总股本429,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次共转增171,920,000股，新增股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续，公司总股本由429,800,000股增加至601,720,000股。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过，公司注册资本由429,800,000元增加至601,720,000元，并对现行《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　第六条原文为：

　　“公司注册资本为人民币 42980万元。”

　　拟修订为：

　　“公司注册资本为人民币 60172万元。”

　　第二十条原文为：

　　“公司股份总数为42980万股，股本结构为：普通股42980万股。”

　　拟修订为：

　　“公司股份总数为60172万股，股本结构为：普通股60172万股。”

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年 9月 29日

　　证券代码：600195   证券简称：中牧股份   公告编号：2018-043

　　中牧实业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月16日13点 30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月16日

　　至2018年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会2018年第六次临时会议、公司第七届监事会2018年第一次临时会议审议通过，内容详见2018年9月29日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：2018年10月10日-11日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

　　联系电话：010-63702195、010-83672029

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中牧实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600195   证券简称：中牧股份   公告编号：2018-044

　　中牧实业股份有限公司

　　关于获得兽药产品批准文号批件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业农村部审查，准予中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）生产猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒、猪支原体肺炎活疫苗（RM48株），详情如下：

　　一、新兽药产品批准文号基本情况

　　（一）新兽药名称：猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒

　　1、兽药产品批准文号: 兽药生字220058833

　　2、商品名称：无

　　3、规格：2板/盒；5板/盒

　　4、批文有效期：2018-08-30至2023-08-29

　　（二）新兽药名称：猪支原体肺炎活疫苗（RM48株）

　　1、兽药产品批准文号: 兽药生字140401094

　　2、商品名称：无

　　3、规格：2头份/瓶；4头份/瓶；10头份/瓶；20头份/瓶

　　4、批文有效期：2018-08-30至2023-08-29

　　二、新兽药产品研发情况

　　（一）新兽药名称：猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒

　　公司与中国兽医药品监察所、北京中海生物科技有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司、北京世纪元亨动物防疫技术有限公司等单位联合开展新兽药证书的注册申报相关工作，并于2016年1月获得新兽药注册证书。截至目前发生的研发费用为413.76万元。

　　公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。

　　（二）新兽药名称：猪支原体肺炎活疫苗（RM48株）

　　公司与中国兽医药品监察所、齐鲁动物保健品有限公司、浙江诺倍威生物技术有限公司、山东绿都生物科技有限公司、广东大华农动物保健品股份有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司、哈药集团生物疫苗有限公司、吉林正业生物制品股份有限公司、武汉中博生物股份有限公司等单位联合开展新兽药证书的注册申报相关工作，并于2014年4月获得新兽药注册证书。截至目前发生的研发费用为166.09万元。

　　公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。

　　三、新兽药产品上市前的相关程序

　　目前，公司已按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作，并取得兽药产品批准文号，新兽药产品具备上市销售条件。

　　四、新兽药产品对公司的影响

　　猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒用于检测猪血清中的猪瘟抗体，以评估猪瘟疫苗的免疫状况等，公司拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权；猪支原体肺炎活疫苗为国内近年猪用主要流行疫病预防产品，具有较高的防疫需求。

　　此次获得两个兽药产品批准文号将对丰富公司兽用生物制品产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年9月29日