股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2018-039

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2018年9月28日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案：

　　公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　股票代码：600658                 股票简称：电子城          编号：临2018-040

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2018年9月28日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案：

　　公司监事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年9月28日