证券代码：002013  股票简称：中航机电  公告编号：2018-047

　　关于召开中航工业机电系统股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会，详见公司2018年9月19日披露的第六届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2018-044）。现将有关事项公告如下：

　　一、 召开会议基本情况：

　　（一） 股东大会届次：

　　中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

　　（二） 会议召集人：

　　会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：2018年10月8日至2018年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六） 股权登记日：2018年9月26日（星期三）

　　（七） 会议出席对象：

　　1、 截止股权登记日2018年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员，以及董事、监事候选人。

　　3、 本公司聘请的律师。

　　（八） 会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司七楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、《关于增补公司董事候选人的议案》

　　1.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.2 增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事。

　　以上非独立董事采用累积投票方式选举。

　　2、《关于增补公司监事候选人的议案》

　　2.1 增补余枫先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

　　2.2 增补武兴全先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

　　2.3 增补王学柏先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

　　以上监事采用累积投票方式选举。

　　上述议案的具体内容详见2018年9月19日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》和《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2018年10月8日9:30-15:00。

　　（三）登记地点：公司证券事务部。

　　三、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　四、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院

　　邮编：100028

　　联系人：张政

　　电话：010-58354876

　　传真：010-58354848

　　电子邮箱：avicem@avic.com

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、 备查文件

　　提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2018年9月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362013

　　2、投票简称：中航投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　　（3）本次会议所审议的议案1采用累积投票制投票，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与5的乘积。股东可以将票数分散投给多位非独立董事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积。股东可以将票数分散投给3位监事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

　　采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”如下：

　　表2  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　■

　　注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

　　股东（签名）：

　　单位（盖章）：

　　证券代码：002013         证券简称：中航机电          公告编号：2018-044

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年9月13日以邮件形式发出会议通知，并于2018年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下决议：

　　1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　董事会同意聘任李兵先生为公司总经理，李兵先生简历详见附件。

　　2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

　　董事会同意增补张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规，公司董事会拟授权实施募投项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、上述募集资金开户银行、联系保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司分别签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长或其授权人员办理相关事宜。

　　4、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十次次会议决议

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2018年9月18日

　　附件：

　　总经理简历

　　李兵，男，1966年2月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任航空工业机载系统分党组成员，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　李兵先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份33,750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任总经理的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事候选人简历

　　张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生、研究员级高级工程师。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员、中航工业航电系统公司筹备组副组长，中航工业航电系统公司分党组书记、中航航空电子系统股份有限公司公司董事、副董事长，现任航空工业机载系统公司分党组书记、中航机载系统有限公司筹备组组长、中航航空电子系统股份有限公司董事长。

　　张昆辉先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　纪瑞东，男，1968 年 3 月出生，本科，高级工程师。 历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任航空工业机载系统公司分党组副书记、中航机载系统有限公司筹备组副组长。

　　纪瑞东先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王建刚，男，1965年4月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航航空电子系统股份有限公司副总经理。

　　王建刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陈远明，男，1963年1月出生，工程硕士、研究员级高级工程师。历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、航空工业航电系统公司副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航航空电子系统股份有限公司董事、副总经理。

　　陈远明先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周春华，女，1965年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员。

　　周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份5638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002013         证券简称：中航机电          公告编号：2018-045

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　关于高级管理人员离任三年内被提名为董事候选人

　　情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　周春华女士于2016年11月29日因工作变动辞去中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师、财务负责人职务，详情可见公司2016年12月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》。周春华女士自2016年11月29日离任后至今未满三年，鉴于周春华女士具有企业营运管理、发展战略等方面的能力，聘任其为公司董事有利于推进相关业务的开展，故公司董事会拟提名周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　在符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理业务指引》等相关规定的前提下，周春华女士因个人资金使用安排，曾于2018年5月4日减持了其持有的本公司股票5,500股，截止目前，周春华女士本人持有公司股票5,638股，占目前公司总股本的0.0016%。前述减持公司股票行为不属于窗口期或敏感期交易。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：002013          证券简称：中航机电        公告编号：2018-046

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《关于增补监事候选人的议案》的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东中航机载系统有限公司提名余枫先生、武兴全先生；公司股东中国航空救生研究所提名王学柏先生为公司第六届监事会候选人（个人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司监事会

　　2018年9月18日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　余枫，男，1961年9月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，直升机系统分党组副书记，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任，中航航空电子系统股份有限公司监事会主席。

　　余枫先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　武兴全，男，1964年2月出生。硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任航空工业机载系统公司分党组成员、纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航航空电子系统股份有限公司监事。

　　武兴全先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王学柏，男，1964年4月生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。

　　王学柏先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002013           证券简称：中航机电    公告编号：2018-048

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　关于公司环保情况的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日前，中国证券监督管理委员会湖北监管局下发了《关于加强辖区上市公司环境信息披露工作的通知》（鄂证监公司字[2018]14号），为切实加强生态文明建设，发挥上市公司在落实环境保护责任中的示范引领作用，对辖区内上市公司开展环境信息披露自查工作。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）始终按照国家环境保护有关规章制度来建立公司环保制度，规范公司环境保护工作行为，确保做好公司的环境保护工作。对于环保处罚相关情况，公司十分重视，结合证监局要求，第一时间组织人员对于公司2015年至今下属公司受到的环保处罚情况进行了核查，现将本次核查发现的环保处罚情况及整改结果公告如下：

　　一、环保处罚情况及整改结果

　　2016年8月12日，贵阳市环境保护局因贵阳广航铸造有限公司厂区内一固废堆场存在危险废物（废矿物油桶、含油废面纱废手套等）与其它非危险废物混放的情况，对贵阳广航铸造有限公司下达了《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》（筑环罚字[2016]26号），在决定书中按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第七项规定罚款三万元。贵阳广航铸造有限公司已按照《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

　　2016年8月15日，贵阳市环境保护局因贵阳广航铸造有限公司大气污染防治设施停运导致大气污染物未经处理直排外环境，对贵阳广航铸造有限公司下达了《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》（筑环罚字[2016]28号），在决定书中按照《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一款第三项规定罚款三十万元。贵阳广航铸造有限公司已按照《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

　　2018年1月12日，安顺市环境保护局因贵州风雷航空军械有限责任公司车间排口总镉实测浓度超过排放标准及总铬实测浓度超过排放标准，对贵州风雷航空军械有限责任公司下达了《行政处罚决定书》（安环罚字[2017]第21号），在决定书中按照《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条规定罚款170元。贵州风雷航空军械有限责任公司已按照《行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

　　2018年7月25日，宜宾市环境保护局因宜宾三江机械有限责任公司部分盛装废矿物油的铁质油桶存在没有张贴危险废物标签的情况，对宜宾三江机械有限责任公司下达了《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》（宜宾环罚[2018]010号），在决定书中按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（一）项的规定罚款一万元。宜宾三江机械有限责任公司已按照《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

　　二、对公司的影响

　　贵阳广航铸造有限公司为公司的三级子公司，其资产规模、利润规模较小，不属于对于公司有重大影响的下属公司。贵阳广航铸造有限公司已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；贵阳广航铸造有限公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。

　　贵州风雷航空军械有限责任公司为公司的二级子公司，已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；贵州风雷航空军械有限责任公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。

　　宜宾三江机械有限责任公司为公司的二级子公司，已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；宜宾三江机械有限责任公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。

　　公司及下属公司自2015年至今不存在因违反环保法规，受到行政处罚且情节严重的情形，公司本年度公开发行可转换公司债券符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定，上述环保处罚不影响可转换公司债券的发行条件。且本次有关公司环保处罚事项信息披露作为截至本次可转换公司债券上市日对募集说明书相关内容的补充。

　　公司以本次环保自查工作为契机，对公司环保工作进行了全面认真的梳理，今后将继续加大环保培训力度，增强公司人员的环境保护意识和社会责任感，进一步完善公司环保制度建设，加强环保设施投入力度，切实做好公司的环境保护工作，实现企业与社会的可持续发展。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2018年9月18日