证券代码：000861           证券简称：海印股份       公告编号：2018-65号

　　证券代码：127003           证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月17日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：

　　广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　　3、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第八届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,168,745,241股，占上市公司总股份的51.9470％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,168,512,653股，占上市公司总股份的51.9367％。通过网络投票的股东8人，代表股份232,588股，占上市公司总股份的0.0103％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份4,040,799股，占上市公司总股份的0.1796％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,808,211股，占上市公司总股份的0.1693％。通过网络投票的股东8人，代表股份232,588股，占上市公司总股份的0.0103％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举邵建明先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,168,592,458股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　1.02.候选人：选举邵建佳先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,168,592,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　1.03.候选人：选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,168,592,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　1.04.候选人：选举潘尉先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,168,592,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举邵建明先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,888,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2190%。

　　1.02.候选人：选举邵建佳先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,888,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2189%。

　　1.03.候选人：选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,888,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2189%。

　　1.04.候选人：选举潘尉先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,888,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2189%。

　　（二）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举李峻峰先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数:1,168,592,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　2.02.候选人：选举朱为绎先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数:1,168,592,457股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　2.03.候选人：选举慕丽娜女士为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数:1,168,592,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举李峻峰先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数:3,888,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2189%。

　　2.02.候选人：选举朱为绎先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数:3,888,015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2190%。

　　2.03.候选人：选举慕丽娜女士为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数:3,888,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2189%。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举李少菊女士为公司第九届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:1,168,592,457股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　3.02.候选人：选举宋葆琛先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:1,168,592,457股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举李少菊女士为公司第九届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:3,888,015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2190%。

　　3.02.候选人：选举宋葆琛先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:3,888,015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2190%。

　　（四）审议通过《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,168,512,653股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对232,588股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,808,211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2440％；反对232,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.7560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（五）审议通过《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,168,512,653股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对232,588股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,808,211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2440％；反对232,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.7560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（六）审议通过《关于制定公司第九届监事会监事薪酬的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,168,512,653股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对232,588股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,808,211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2440％；反对232,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.7560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（七）审议通过《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》，且该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　总表决情况：

　　同意1,168,589,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9867％；反对155,660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,885,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1478％；反对155,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十八日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-66号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第一次会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第一次会议于2018年9月17日以现场方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托李峻峰独立董事出席会议并行使表决权。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

　　选举邵建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

　　选举产生的各专门委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。具体如下表：

　　■

　　各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任委员，具体如下表：

　　■

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　聘任潘尉先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将潘尉先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系地址：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　电话：020-28828222

　　传真：020-28828899-8222

　　电子信箱：IR000861@126.com

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　聘任吴珈乐女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

　　证券事务代表书联系方式：

　　联系地址：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　电话：020-28828222

　　传真：020-28828899-8222

　　电子信箱：IR000861@126.com

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　附件1：董事长简历

　　附件2：总裁简历

　　附件3：副总裁简历

　　附件4：财务负责人简历

　　附件5：董事会秘书简历

　　附件6：证券事务代表简历

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十八日

　　附件1：董事长简历

　　邵建明，男，1963年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业协会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事、广州农村商业银行董事等。

　　广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人持有广东海印集团股份有限公司股份132,290,000股，占总股本的5.88%。

　　邵建明先生曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：总裁简历

　　邵建佳，男，1965年出生，本科学士。曾任广州海印实业集团有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现任主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。

　　广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未直接持有广东海印集团股份有限公司股份。

　　邵建佳先生曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件3：副总裁简历

　　陈文胜，男，1970年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六、七、八届董事副总裁。现任公司董事副总裁。现主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席、广州市越秀区北京路商会副会长。

　　陈文胜先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾先后任广州海印实业集团有限公司秘书；公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事副总裁、董事会秘书。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

　　潘尉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件4：财务负责人简历

　　温敏婷，女，1970年出生，会计学本科，曾任职广州海印集团实业有限公司财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。

　　温敏婷女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件5：董事会秘书简历

　　潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾先后任公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事副总裁、董事会秘书。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

　　潘尉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件6：证券事务代表简历

　　吴珈乐，女，中国国籍，1987年出生，无境外居留权，澳大利亚新南威尔士大学金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师，2010年4月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事务部。吴珈乐女士已于2012 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　截至目前，吴珈乐女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-67号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第一次会议通知。

　　（二）公司第九届监事会第一次会议于2018年9月17日（周一）下午16:30在广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊女士主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》；

　　选举李少菊女士为第九届监事会监事长。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　附件1：监事长简历

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年九月十八日

　　附件1：监事长简历

　　李少菊，女，1979年出生，大学本科，2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、行政办公室经理。现任公司监事长、监察室主任，同时兼任公司纪委书记、工会主席。

　　李少菊女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；持有本公司股份9,500股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。