证券代码：603901     证券简称：永创智能     公告编号：2018-050

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年9月17日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于 2018年9月12日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号:2018-052）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号:2018-053）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-054）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事分别对上述议案的第2项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2018年9月17日

　　证券代码：603901         证券简称：永创智能           公告编号：2018-051

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年9月17日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　1、审议《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案事项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2018年9月17日

　　证券代码：603901      证券简称：永创智能       公告编号：2018-052

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称

　　1、杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　2、杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　●投资金额

　　1、拟出资500万元人民币设立全资子公司杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

　　2、拟出资500万元人民币设立全资子公司杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

　　●特别风险提示:

　　本次拟在杭州设立的全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，从而造成公司的投资损失。

　　一、对外投资概述

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资500万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事包装机械的销售、售后及技术服务；同意以自由资金出资500万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事物流设备、配件的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、标的一

　　公司名称：杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）；

　　企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；

　　经营范围：包装机械的销售、售后及技术服务（以工商登记为准）；

　　注册资金：500 万元人民币；

　　股东、出资方式、出资额、股权比例：

　　■

　　经营地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇龙申综合发展中心6幢1703室；

　　2、标的二

　　公司名称：杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）；

　　企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；

　　经营范围：物流设备、配件的研发、生产、销售（以工商登记为准）；

　　注册资金：500 万元人民币；

　　股东、出资方式、出资额、股权比例：

　　■

　　经营地址：浙江省杭州市余杭区龙船坞路60号3幢。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资设立的杭州永创智云机电设备维修有限公司，主要承接包装机械的销售、售后、维修及技术服务。该子公司的设立将公司部分产品的售后、维修服务等业务专业化，有助于满足客户需求和提高客户满意度。

　　本次投资设立杭州永创展新物流配件有限公司，主要为加强公司在生产物流方面的产品设计能力，扩展公司在生产物流方面的产品类别。

　　本次设立子公司为公司拓展业务提供更有力的支持，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，公司需要加强相关经验和积累。本次投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，确保公司本次投资的安全和收益。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2018年9月17日

　　证券代码：603901  证券简称：永创智能    公告编号：2018-053

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于对部分暂时

　　闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

　　一、募集资金基本情况

　　1、2017年非公开募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后，募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。

　　2、募集资金使用情况

　　截至 2018年9月14日募集资金专户情况如下：

　　■

　　二、闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　（三）闲置资金现金管理品种

　　使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金及自有资金现金管理选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款等，不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营使用。

　　（四）现金管理实施期限及投资产品期限

　　1、现金管理实施期限：自股东大会审议通过之日起一年内。

　　2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

　　（五）资金来源

　　公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司及子公司自有资金。

　　三、现金管理风险及其控制措施

　　公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在股东大会审议通过后，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

　　3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　四、对公司经营的影响

　　1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于募集资金的保值增值，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及股东利益。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

　　1、公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

　　3、通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司于2018年9月17日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用暂时闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，公司董事会将该事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2018年9月17日

　　证券代码：603901    证券简称：永创智能    公告编号：2018-054

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月8日14点30 分

　　召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月8日

　　至2018年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2018年9月17日召开的第三届董事会第十二次会议和 2018年9月17日召开的第三届监事会第九次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2018年9月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　2.参会登记时间：2018年9月 27日、28日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

　　3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　　4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2.请出席现场会议者最晚不迟于 2018年 10月8日下午 14:00

　　到会议召开地点报到。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：张彩芹、耿建

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　　邮政编码：310030

　　电话号码：0571-28057366

　　传真号码：0571-28028609

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2018年9月17日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州永创智能设备股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。