证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2018-105

　　广汇汽车服务股份公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2018年9月12日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次会议于2018年9月17日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、董事王新明、唐永锜通过现场方式出席会议，董事陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事长李建平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事王新明、陆伟、张健已回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于通过〈广汇汽车服务股份公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为规范公司及纳入合并报表范围的下属子公司外汇套期保值业务，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，有效防范和控制外币汇率风险，保护广大投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合《广汇汽车服务股份公司章程》，制定《广汇汽车服务股份公司外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车  公告编号：2018-106

　　广汇汽车服务股份公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2018年9月12日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2018年9月17日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席姚筠女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联监事姚筠回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司监事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600297        证券简称：广汇汽车  公告编号：2018-107

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该交易有利于提升广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广汇汽车”）的知名度与影响力，提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，不存在交易风险。

　　●本次交易未构成重大资产重组，且至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额均未超过公司最近一期经审计净资产的5%，故无需提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　为加大广汇汽车品牌宣传效果，提高公司知名度，公司拟与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司（以下简称“新疆广汇篮球俱乐部”）签署《中国男子篮球职业联赛2018-2019赛季球队总冠名合作协议》。公司拟出资人民币3,000万元冠名新疆职业篮球队中国男子篮球职业联赛（以下简称“CBA联赛”）2018-2019赛季。同时，为鼓励球队取得好成绩，将根据其取得成绩给予不超过人民币3,000万元的奖励，上述总金额合计将不超过人民币6,000万元。

　　新疆广汇篮球俱乐部为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）控制的除公司及控股子公司以外的法人，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》和上交所《上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事王新明、陆伟、张健回避表决。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到人民币3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，故无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方介绍

　　（一） 关联关系介绍

　　新疆广汇篮球俱乐部现有两名股东，分别为新疆广汇房地产开发有限公司和广汇集团，新疆广汇房地产开发有限公司为广汇集团的控股子公司，因此新疆广汇篮球俱乐部为广汇集团控制的除公司及控股子公司以外的法人，根据上交所《股票上市规则》第10.1.3条规定，新疆广汇篮球俱乐部为公司关联法人。

　　（二） 关联方基本情况

　　1、截至本公告日，新疆广汇篮球俱乐部的基本情况如下：

　　公司名称：新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦10层007号

　　法定代表人：侯伟

　　注册资本：2,000万人民币

　　经营范围：篮球赛事活动策划；设计、制作、发布及代理国内各类广告，篮球产品开发，销售：体育用品，健身器材、服装鞋帽、工艺品；房屋租赁、场地租赁、会议及展览服务；广播影视策划、制作与咨询服务；企业形象策划、营销策划；影视设备、器材的销售、租赁；旅游商务咨询；组织文化艺术交流活动、图文设计、制作；建筑装饰业；宣传推广服务；比赛组织及培训，职业技能培训 。

　　2、新疆广汇篮球俱乐部股东架构

　　■

　　3、与本公司之间存在的其他关系

　　新疆广汇篮球俱乐部为同受广汇集团控制的关联方，除前述关系外，新疆广汇篮球俱乐部与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他重大关系。

　　4、财务情况

　　2017年度，新疆广汇篮球俱乐部营业收入4,335万元，净利润-11,857万元；截至2017年12月31日，新疆广汇篮球俱乐部总资产1,617万元，净资产-9,857万元。

　　5、相关情况介绍

　　新疆广汇篮球俱乐部及其前身在新疆维吾尔自治区体育局的大力支持下由广汇集团于1999年创建,经过自身的不懈努力，已发展为CBA联赛中的一支劲旅，曾荣获CBA联赛2016-2017赛季总冠军、2016第25届国际篮联亚特拉斯亚洲篮球俱乐部冠军杯冠军以及CBA联赛2008-2009赛季、2009-2010赛季、2010-2011赛季、2013-2014赛季亚军。

　　三、交易标的基本情况

　　（一） 交易标的

　　本次关联交易的标的为本公司与新疆广汇篮球俱乐部商定的CBA联赛2018-2019赛季的冠名权。

　　（二） 交易的定价政策及定价依据

　　鉴于CBA联赛2018-2019赛季新疆广汇篮球俱乐部组建了新教练团队，同时在外籍球员方面，引进原NBA知名球员艾尔·杰弗森，国内球员方面，引进曾令旭、范子铭、姜文、周仪翔等实力球员，随着球队实力增强，使得其市场关注度得到大幅提升，此外赛制改革也使宣传场次较以往赛季增多，参考当前市场行情，经双方友好协商确定CBA联赛2018-2019赛季冠名费用为人民币3,000万元，此外，公司将根据新疆广汇篮球俱乐部在该赛季取得的成绩给予不超过人民币3,000万元的奖励（即若球队成绩进入前四名奖励人民币1,000万元；若球队夺取总冠军，在前述球队成绩进入前四名奖励基础上奖励不超过人民币2,000万元）,总金额将不超过人民币6,000万元。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：广汇汽车服务股份公司

　　乙方：新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司

　　（二）合作项目

　　自协议签订后，甲方正式成为新疆广汇篮球俱乐部2018-2019赛季球队总冠名方暨广汇篮球俱乐部官方战略合作伙伴。

　　（三）合作期限：

　　合作期限为一年，包含新疆广汇篮球俱乐部CBA职业联赛2018-2019赛季常规赛和季后赛（顺利打入的情况下）所有阶段，以及在此赛季中的俱乐部参与和组织的各类商务活动。合作期限内，甲方有权按协议约定冠名“广汇汽车”品牌进行市场推广和广告宣传。

　　（四）交易价格：

　　2018-2019赛季冠名费用：叁仟万元整（30,000,000）；

　　球队成绩进入前四名奖励：壹仟万元整（10,000,000）；

　　球队夺取总冠军的奖励：（在球队成绩进入前四名奖励的基础上）不超过贰仟万元（不超过20,000,000）。

　　（五）支付时间安排：

　　1、本次交易的基础冠名费采取分期付款方式：即双方合同签订后的7个工作日内，甲方支付乙方CBA联赛2018-2019赛季新疆广汇男篮冠名费第一笔费用人民币伍佰万元整（5,000,000）；CBA联赛2018-2019赛季开赛后第十轮比赛后7个工作日内（11月份），甲方支付乙方冠名费第二笔费用人民币伍佰万元整（5,000,000）；CBA联赛2018-2019赛季开赛后第二十轮比赛后7个工作日内，甲方支付乙方冠名费第三笔费用人民币壹仟伍佰万元整（15,000,000）（12月份）；CBA联赛2018-2019赛季常规赛结束后7个工作日内结清余额人民币伍佰万元整（5,000,000）。

　　2、若球队进入季后赛且进入前四名奖励支付方式：2018-2019赛季半决赛结束后的7个工作日内，甲方支付乙方季后赛奖励人民币壹仟万元整（10,000,000）。

　　3、若球队夺取当赛季总冠军后奖励支付方式：2018-2019赛季总决赛结束后的7个工作日内，甲方支付乙方总决赛奖励不超过人民币贰仟万元整（不超过20,000,000）。

　　（六）续约协定：

　　如协议期间双方一切合作运行正常，非双方均放弃合作的情况下，任何一方不得同第三方签定合作协议，否则视为违约；在本期协议到期后，甲方在同等条件下有优先续约权，如双方均有继续合作的意向，双方商洽续约具体事项即可。

　　（七）违约责任：

　　1、乙方如果未能履行义务，经甲方书面提出后，乙方在15天内仍不履行的，甲方可解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，同时甲方有权要求乙方根据违约情况额外支付协议总金额5%的违约金。

　　2、若甲方违约未按约定时间支付乙方相应款项的，每逾期一天承担协议总金额日万分之三的违约金，逾期15天，甲方加倍支付违约金外，同时乙方有权单方解除合同。如有已收取的款项不予退还。

　　3、甲方如违反本协议其他任何约定，或给乙方或乙方球员造成名誉或财产损害的，除消除负面影响外，均应向乙方承担协议总金额5%的违约金。

　　（八）生效条件：

　　本合同书经甲乙双方盖章及法定代表人或其合法授权代表人签字后生效。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　近年来，随着CBA联赛越来越职业化，联赛竞争力及在国内外知名度和影响力逐步扩大，上座率和收视率也不断提高。新疆广汇篮球俱乐部在2018-2019赛季积极备战，加大引员力度，得到市场的广泛关注。公司利用新疆广汇篮球俱乐部在CBA联赛市场的开拓及推广平台，提升公司的知名度与影响力，进而提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展。

　　六、该关联交易应该履行的审议程序

　　该议案在提交董事会审议之前，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查，发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。

　　2018年9月17日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见认为：此项关联交易经公平协商后订立，交易价格遵循市场定价的原则，定价合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益；决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效，上述事项有利于公司品牌传播与长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常经营中的关联交易除外）情况

　　过去12个月内，公司及合并报表范围内的子公司与同一关联人累计发生的关联交易总金额不超过人民币71,520万元（含本次交易）。2018年2月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》，全资子公司广汇汽车服务有限责任公司以人民币68,619.60万元收购控股股东广汇集团、自然人殷小亮持有的上海爱卡投资中心（有限合伙）（以下简称“上海爱卡”）23.6783%合伙份额，其中以人民币65,520万元收购广汇集团持有上海爱卡22.6087%合伙份额构成关联交易，具体内容详见公司于2018年2月24日披露的《关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（2018-008）。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2018-108

　　广汇汽车服务股份公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年9月17日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过16亿美元的外汇套期保值业务，公司授权董事长或其授权人在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：

　　一、外汇套期保值情况概述

　　（一）外汇套期保值的目的

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）主要业务品种及涉及币种

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外汇套期保值包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及港币。

　　（三）外汇套期保值业务交易规模及资金来源

　　根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的实际需要，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过16亿美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）外汇套期保值交易期限

　　有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）授权事项

　　公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、外汇套期保值的风险

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：公司发行的外币贷款、海外债券，都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　三、风险控制措施

　　为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　（三）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　（四）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　（五）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事的独立意见

　　独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项发表了如下独立意见：本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司控制财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2018-109

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”） 于2018年9月17日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　附件：

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