证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-097
浙江双环传动机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年9月17日（星期一）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日： 2018年9月6日
5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表14人，代表股份206,900,844股，占公司总股份的30.1368％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表14人，代表股份206,900,844股，占公司总股份的30.1368％；
（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表2人，代表股份16,647,350股，占公司总股份的2.4248％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份16,647,350股，占公司总股份的2.4248％；
（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于增加银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意206,900,844股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案2.00《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意206,265,764股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6931％；反对635,080股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,012,270股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.1851％；反对635,080股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.8149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案3.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意206,900,844股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案4.00 《关于注册资本变更的议案》
总表决情况：
同意206,900,844股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议，以获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。
议案5.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
5.01 选举吴长鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
5.02 选举耿帅先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
5.03 选举李水土先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
5.04 选举蒋亦卿先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
5.05 选举张靖先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
5.06 选举张琦先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
议案6.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6.01 选举刘赪先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
6.02 选举蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
6.03 选举张国昀先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
议案7.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
7.01 选举李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
7.02 选举陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
7.03 选举杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-098
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2018年9月10日以电话、书面等方式发出，会议于2018年9月17日在杭州公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举董事吴长鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第五届董事会任期一致，具体组成如下：
■
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任吴长鸿先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
4、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
4.1、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任耿帅先生为公司常务副总经理；
4.2、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任李水土先生为公司副总经理；
4.3、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任蒋亦卿先生为公司副总经理；
4.4、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书；
4.5、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任王佩群女士为公司副总经理兼财务总监；
4.6、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任Ming Zhang先生为公司副总经理。
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，相关简历详见附件。
5、审议通过了《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》
5.1、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人；
5.2、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表。
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，相关简历详见附件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年9月17日
附件：
高级管理人员简历
1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至今担任公司董事长、总经理，2016年12月至今担任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长，2017年7月至今担任子公司双环传动国际投资有限公司董事。同时担任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年当选为浙江省人大代表，2014年评为第十三届浙江省优秀企业家，浙江省杰出青年企业家，2015年被评为第六届科技新浙商。
截止本公告日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股，为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系），吴长鸿先生在持有公司5%以上股份的法人股东玉环市亚兴投资有限公司担任董事，为持有公司5%以上股份的股东叶善群之女婿；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至2015年9月担任公司总经理助理兼运营总监，2015年1月至今担任公司董事，2015年9月至今担任公司常务副总经理、运营总监，2016年4月至今担任参股公司重庆世玛德智能制造有限公司董事，2015年11月至今担任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事，2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长。
截止本公告日，耿帅先生持有公司股份847,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、李水土先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。曾任江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任公司监事，2007年11月至今担任公司董事、副总经理，2017年5月至2018年7月任子公司环都贸易执行董事，2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事。
截止本公告日，李水土先生持有公司股份862,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
4、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任公司董事、副总经理，2011年2月至今任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理，2012年12月至今担任子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事。 2018年7月至今担任子公司大连环创精密制造有限公司法人。
截止本公告日，蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股，为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）, 为持有公司5%以上股份的股东叶善群之女婿；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
5、叶松先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历。 历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部，浙江西子律师事务所。2010年8月至2011年1月担任本公司证券事务代表。2011年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告日，叶松先生持有公司股份717,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。叶松先生于2010年12月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
叶松先生联系方式：
■
6、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士，高级会计师。2010年7月至2014年2月在中国博奇（日本上市，东证 1412）浙江公司任副总经理，2014 年2月至2014年10月在浙江华策影视股份有限公司任财务副总监，2014年11月至2015年8月在汉鼎宇佑集团有限公司任财务总监，2015年9 月至2017年3月在汉鼎宇佑互联网股份有限公司任董事、执行总经理、财务总监等职务，2017年3月加入本公司，2017年 6 月起任公司副总经理、财务总监。
截止本公告日，王佩群女士持有公司股份350,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
7、Ming Zhang先生，1960年12月出生，德国国籍，亚琛工业大学机械系工学博士学位。曾先后担任科尔伯-斯来福临（上海）中国公司（现属联合磨削集团）首席技术官、德国蓝帜金属加工技术中国公司总经理，2014年6月至2016年12月在埃马克（中国）机械有限公司太仓分公司任总经理，现担任上海同济大学机械与能源学院兼职教授， 2017年3月起任公司副总经理。
截止本公告日，Ming Zhang先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
内审负责人、证券事务代表简历
1、朱彩凤女士，1981年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2005年8 月至2009年9月在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理， 2009年10月至 2017年4月在旅行者汽车集团任项目审计员,2017年5月起至今在本公司内审部门从事审计工作。
2、冉冲女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2009年7月至2010年12月任公司分厂项目工程师助理；2011年1月起任职于公司董事会办公室，2012年4月至今任证券事务代表。
冉冲女士于2011年7月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
冉冲女士联系方式：
■
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-099
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年9月10日以电话、书面等方式发出，会议于2018年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举监事董美珠女士为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，简历详见附件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2018年9月17日
附件：
个人简历
董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年11月至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。2016年12月担任玉环县党代表。
截止本公告日，董美珠女士持有公司股份352,762股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-100
浙江双环传动机械股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举董美珠女士、周志强先生为公司第五届监事会职工代表监事。
董美珠女士和周志强先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
附件：职工代表监事简历。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2018年9月17日
附件：
个人简历
1、董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年11月至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。2016年12月担任玉环县党代表。
截止本公告日，董美珠女士持有公司股份352,762股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、周志强先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历。曾任本公司董事长秘书，双环产业园项目建设负责人，2018年7月至今任公司浙江事业部总经理助理兼营销中心副总监、基建部部长，15年9月至今担任本公司职工监事。
截止本公告日，周志强先生持有公司股份150,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-101
债券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计44万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将相应减少440,000元。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018 年9月17日
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