证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2018-79

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2018年9月4日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年9月7日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于公司使用控股股东分级资金池内资金的议案

　　表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　为支持上市公司经营发展，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）同意公司使用分级资金池内资金，额度为30,000万元，使用期限至2018年末。由公司管理层在额度范围内签署借款协议等法律文书。

　　董事会认为，本次交易有助于满足公司资金需求，扩大融资渠道，降低融资成本。

　　该事项构成关联交易，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》第四十七条规定，本事项不需提交股东大会审议。公司独立董事对相关议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立董事意见。

　　详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于公司使用控股股东分级资金池内资金的关联交易公告》（公告编号：2018-80）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月8日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2018-80

　　天津泰达股份有限公司

　　关于公司使用控股股东分级资金池内资金的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易主要内容

　　为支持上市公司经营发展，满足资金需求，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）同意公司使用分级资金池内资金，额度为30,000万元，使用期限至2018年末。由公司管理层在额度范围内签署借款协议等法律文书。

　　（二）关联关系

　　泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东，该事项构成关联交易。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》第四十七条规定，本事项不需提交股东大会审议。

　　（三）董事会表决情况

　　公司第九届董事会第十三次（临时）会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不需经过有关部门审批。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 企业名称：天津泰达投资控股有限公司

　　2. 住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201

　　3. 企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　4. 法定代表人：张秉军

　　5. 注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币

　　6. 税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF

　　7. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、 房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、 咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8. 主要股东、实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　（二）历史沿革和主要财务数据

　　1. 历史沿革

　　泰达控股前身是成立于1985年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：以上数据2015至2017年度数据经审计，最近一期的数据未经审计。

　　（三）泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东。

　　（四）关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易目的和影响

　　该事项有助于满足公司资金需求，扩大融资渠道，降低融资成本。

　　四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2018年初至披露日，公司与控股股东泰达控股关联交易额为20,000万元。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对相关议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。独立董事意见请详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见》。

　　六、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事事前审核意见》

　　（三）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月8日