一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，外部环境不确定性增多，但受益于结构性去产能继续深化，我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，公司以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，精准对标，持续优化主力产品；深挖潜力，抢抓市场发展机遇；强化创新，推动管理提档升级，努力提升经营质量和经营效益。

　　（一）强化市场挖潜，拓宽应用领域

　　报告期内，随着供给侧结构性改革深入推进，煤炭、冶金、化工等行业持续回暖，仪器仪表行业整体走势稳中有升，但国际政治经济形势深刻变化，市场的波动性和不确定性明显上升。面对机遇与挑战，公司坚持以市场为导向，以营销体系改革为抓手，围绕下游市场深度挖潜，根据用户提质增效、节能减排、智能制造等技术改造和升级需求，加大中高端应用市场开拓力度，推动由生产型制造向服务型制造转型。

　　强化主力产品市场拓展。以优势产品组合和整体解决方案为重点，加强面向各大应用行业的市场推广及客户交流；针对全国区域市场的结构特征，优化市场策略和市场布局；依托“对标赶超，替代进口”战略的深入实施，继续大力推进与石油、煤炭及化工、电力、冶金等领域大中型企业的战略合作，不断扩大价值客户群体，主力产品成功入围中石油、中海油框架等，并顺利通过华电招标网、国电招标网等网上招标入网资质年审。随着市场广度和深度的拓展，公司主力产品销售稳步增长，报告期内，智能调节阀、智能执行器、智能变送器、分析仪器等在单产品营收中占比较高，从增幅情况看，智能调节阀、智能流量仪表、分析仪器等排名靠前，系统集成及总包服务比上年同期有所增长。

　　密切关注市场新需求，努力拓宽业务发展空间。智慧水务系统在山东、四川等地稳步推进，并在惠州地区建立自主研发的大客户计量管理系统；IMD集成化污水处理装置在四川及重庆高速路项目展开运用，用于黑臭水体治理的生物转盘完成功能性验收，为在河道领域的推广应用进一步奠定了基础；PAS300分布式控制系统、设备全生命周期健康状态监测诊断系统进入市场后工业运行情况良好；高温耐磨球阀、HCPW波纹管阀等高价值阀门在化工市场取得新突破，自主研制的熔盐阀成功打开光热发电市场；抢抓大型工程项目检维修市场，检维修保运业务拓展取得新进展。

　　主动对接、大力开拓国际市场。报告期内，公司通过与中国建材集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、开封空分集团有限公司、中工国际工程股份有限公司等企业合作，实现产品“借船出海”，同时继续加大智能变送器等产品独立出口海外市场的工作力度。目前，通过多种方式和措施，公司产品已先后进入印尼、孟加拉国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、安哥拉、菲律宾、阿联酋、约旦、印度等海外市场。

　　报告期内，工程配套、煤炭及化工、公用及环保等市场领域对公司营业收入的贡献较大，新签合同排名靠前的主要有煤炭化工、工程配套、冶金等，增幅较大的有轻工建材、煤炭化工、石油天然气、冶金等，电力、轨道交通等有所下滑。

　　（二）聚焦创新创效，助力品质升级

　　报告期内，公司把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以智能制造和现代信息技术深度融合为主攻方向，进一步构建以智能化感知、人机协同、决策控制和精准执行为核心的技术体系，紧密对接市场新需求，对标国内外同行业优秀企业和产品，加速推进技术攻关和成果应用推广步伐，不断增强产品核心竞争力。

　　一是对标优化主力产品，持续推进产品性能提升，智能调节阀、电磁流量仪表、热电偶/阻、排污检测分析仪、PA200/PA300在线分析器等在工艺设计、性能优化等方面取得新进展。二是继续探索新领域新应用，超高温智能压力变送器、LNG低温蝶阀进入样机试制阶段；熔盐阀突破560℃高温熔盐的密封技术及防止熔盐结晶的伴热技术，产品性能达到国内领先水平；调节型电液执行机构通过工业性试验验收，为推向石油化工市场奠定基础；智能新风空气净化器新增吸顶式及壁挂式系列产品，同步开发的远程数据服务管理平台投入使用。三是聚焦“数字化、网络化、智能化”，逐步落地“物联网集成服务”，不断优化电磁水表等智慧水务配套产品的技术指标和性能； PAS300分布式控制系统完成全系列产品CE认证并进行现场投运；设备全生命周期健康状态监测诊断系统进一步优化调整，以更好满足水泥、冶金、通用机械制造、核电等不同领域的使用需求。

　　加强技术中心创新能力建设，构建全新研发和监测平台，并在HART、FF、PROFIBUS等国际标准的现场总线技术以及工业无线通讯技术研究方面取得一系列成果。2018年上半年，公司及各单位完成国家级、重庆市级科技项目6项，新获批国家级、重庆市级科技项目3项，新获专利授权39项（其中发明专利23项），参加国家/行业标准制、修订2项。截至本报告期末，公司在研国家级、重庆市级科技项目37项，拥有有效专利586项（其中发明专利177项）、软件著作权60项。

　　依托一批重点项目的实施，不断夯实两化融合和智能制造基础，赋能企业高质量发展。继续加大智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表、三代核电技术关键传感器等项目建设力度，技术中心创新能力建设项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目按计划完成建设内容。不断推进设备升级和数据融合并举的智能制造工程，持续提升新型工艺装备能力，推动生产制造的数字化、网络化、智能化发展，促进生产方式向柔性化、智能化、精细化转变。强化生产组织和调度协调，狠抓精益生产及5S现场管理，加大质量攻关与品质提升力度，广泛开展质量改进QC活动，“提高Φ4.57阀座产品磨抛成品率”、“提高高压力型传感器补偿合格率”等一批QC项目分别获得重庆市2018年QC成果一等奖、二等奖、三等奖。

　　（三）夯实内部管理，激发内生动力

　　报告期内，公司坚持补短板、挖潜力、增优势，积极推进业务整合，促进管理提档升级。进一步改善和提升公司治理水平，加强董监高队伍建设，提高董监高及相关管理人员执业能力，认真履行信息披露义务，促进依法合规运行。强化以财务为核心的全面预算管理，充分运用预算管理的导向作用，持续规范、完善经济运行及预算执行全过程内部控制。启动委派财务主管轮换制，发挥管理与监督双向职能。以“两金”管理为重点，加强现金流动态监控与预警管理，严控应收账款风险，搭建线上客户信用等级管理系统，针对市场内外部环境变化，加强对客户信用等级的动态监管。按照控制增量、降低存量、优化结构的要求，通过不断加大公司与各单位两级工作力度、组建专门清欠催收团队、采取法律催收手段、开展第三方服务机构合作等，多渠道、多形式强化应收账款催收和货款回笼监测，切实防范经营风险。加强存货管理与考核，定期进行监督检查，规范生产物资招标采购，进一步整合优质供应商，丰富采购渠道，降低采购成本，加强生产组织和调度协调，持续提升准时交货率，提高经营质量和效率。加强内控建设，完善内控体系，结合公司运营需要和各方监管要求，及时修订、增补内部控制与管理制度，抓好制度执行，促进常规审计检查与专项审计检查相结合，强化内部监督与管理。全面完成安全生产、环境保护、职业健康、消防安全等各项工作任务。

　　（四）加快队伍建设，凝聚发展力量

　　报告期内，公司持续深化人才强企战略，注重人才内培外引，着力夯实高质量发展基础。坚持多渠道引进人才，不断吸纳有经验有实力的技术人才、营销人才、管理人才、高技能人才等，优化人才队伍结构。利用公司“技术中心”、“工程中心”、“院士专家工作站”、“重点实验室”、“劳模创新工作室”、“技能大师工作室”、“网络培训平台”等载体，着力加大人才培养力度，全面提高人才队伍素质。进一步规范师带徒培训机制，加强师带徒双向考核，促进新进员工成长成才。定期组织管理、财务、审计、销售、两化融合等培训，鼓励员工将学习成果转化为工作实践，加快凝练学习型、创新型团队。继续实施骨干员工素质提升工程，选送骨干员工进入高校攻读在职工商管理硕士、工程硕士/博士等。大力弘扬新时期“工匠精神”，积极引导员工岗位成才、一专多能，公司员工粟道梅、刘平分别荣获2017年度十大“中国质量工匠”、“全国五一劳动奖章”殊荣，川仪股份执行器分公司智能装配组被授予“重庆市工人先锋号”。持续完善各类员工考核评价机制和薪酬分配体系，强化品德、能力、业绩三维度评价导向，实施薪酬与经营绩效联动考核。畅通员工职业发展多向通道，给予员工公平公正、争优创效的工作环境。制定并实施企业年金方案，进一步探索建立人力资源长效激励约束机制，不断提升员工归属感、成就感和获得感，推动人才工作行稳致远。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2018-037

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第三次会议于2018年8月29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2018年半年度报告》及《川仪股份2018年半年度报告摘要》。

　　（二）《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038号）。

　　（三）《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-039）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》

　　在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司披露的《川仪股份关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　(五)《关于修订〈公司外派董事、监事管理办法〉的议案》

　　同意对《公司外派董事、监事管理办法》的修订。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份外派董事、监事管理办法》。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2018-038

　　重庆川仪自动化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，扣除承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司截至2017年12月31日已使用募集资金56,236.04万元（含暂时补充流动资金25,000万元），已收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为665.97万元，已收到履约保证金221.15万元。

　　2018年1-6月，公司实际使用募集资金-606.23万元，其中募集资金投资项目投入6,393.77万元，收回暂时补充流动资金7,000.00万元；2018年1-6月收到的利息扣除银行手续费等的净额为25.97万元，退回履约保证金37.28万元。

　　截至2018年6月30日累计已使用募集资金55,629.81万元，其中募集资金投资项目投入37,629.81万元，暂时补充流动资金18,000.00万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为691.94万元，累计收到履约保证金183.87万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为7,899.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。

　　四、变更募集资金投资项目的情况

　　2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议、2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《川仪股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。

　　智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235万元。

　　为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力, 2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议、2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为 8,269 万元，其中6,235万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。具体情况详见公司于2017年10月13日披露的《川仪股份关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目部分变更并延期的公告》（公告编号：2017-039）。2018年4月16日，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，该项目延期至2019年12月底，延期原因详见本专项报告“六、其他”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　2017年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延慢，导致项目建设总体进度低于预期，公司本着谨慎的原则，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设完成时间由2017年7月调整为2018年7月。该项目计划投资12,865万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金5,650万元，经2015年1月16日公司临时股东大会审议通过，项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房，截止2018年7月31日，建设投资已签订合同总额6,876.49万元（最终以工程结算为准），累计使用资金5,735.86万元。目前已完成厂房建设及设备投资等建设内容。

　　2017年7月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，鉴于产品性能检测试验室建设、计量检测室建设少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长等原因，为保证项目建设质量，同意技术中心创新能力建设项目完成时间由2017年7月调整为2018年7月底。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统计划投资1,478万元，经2015年1月16日公司临时股东大会审议通过，项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；研发设备计划投资3,019万元，截至2018年7月31日，已签订合同总额3,230.37万元（累计使用资金2,864.04万元），超出计划部分将以公司自筹资金支付。目前该项目已完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容。

　　2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议、2017年10月30日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。

　　2018年4月16日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能现场仪表技术升级和产能提升项目子项目智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，拟相应延长项目完成时间，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底调整为2019年12月底。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年6月30日

　　编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司                  单位：人民币万元

　　■

　　注1：技术中心创新能力建设项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期详见本专项报告六。

　　注2：智能现场仪表技术升级和产能提升项目未达到计划进度的原因及预计达到预定可使用状态日期详见本专项报告四、六。

　　注3：报告期内因项目建设尚未完成，暂不对项目的整体效益进行测算。

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2018-039

　　重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用总额不超过5,000.00万元的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号核准，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2014年7月公开发行A股股票10,000万股，发行价格6.72元/股，共计募集资金人民币67,200.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为62,653.78万元。2014 年7月28日，上述募集资金到位。2014年7月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕第8-26 号）验证确认。公司对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于技术中心创新能力建设项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设以及偿还银行借款，计划实施总额62,586万元，截至2018年8月29日，已实际投入40,092.99万元，其中，智能现场仪表技术升级和产能提升项目募集资金拟投入金额24,453万元，累计实际投入金额11,039.13万元；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目募集资金拟投入金额12,865万元，累计实际投入金额6,169.9万元；技术中心创新能力建设项目募集资金拟投入金额5,268万元，累计实际投入金额2,883.96万元；归还银行借款募集资金拟投入金额20,000万元，累计实际投入金额20,000万元。

　　“归还银行借款”已于2014年8月实施，“流程分析仪器及环保监测装备产业化项目”、“技术中心创新能力建设项目”目前已完成全部建设内容。2018年4月16日，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”整体延期至2019年12月底前完成。

　　截至2018年8月29日,公司已实际使用募集资金40,092.99万元,其中：归还银行借款20,000.00万元,募投项目使用募集资金20,092.99万元。

　　三、募集资金现金管理及补充流动资金情况

　　2014年9月16日，经公司第二届董事会临时会议审议通过，公司对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，将募集资金专项账户内暂时闲置的30,000万元募集资金转为定期存款方式存放，存期六个月，到期收回本金30,000万元，现金管理收益为462万元。

　　2015年4月7日，经公司第二届董事会第七次定期会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金25,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年3月22日，公司将上述暂时补充流动资金的25,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2015年8月27日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金5,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年8月19日,公司将上述暂时补充流动资金的5,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2016年3月25日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用部分暂时闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年3月10日,公司将上述暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2016年8月26日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,同意公司使用部分暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年8月18日，公司将上述暂时补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2017年3月13日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金15,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月3日，公司将上述 15,000.00万元中的5,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年2月11日，公司将上述15,000.00万元中的1,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年3月12日，公司将上述15,000.00万元中的9,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　2017年8月25日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年7月24日，公司将上述10,000万元中的2,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年8月22日、8月23日，公司将上述10,000万元中的8,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　2018年3月20日，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2018年8月29日，公司已实际使用募集资金40,092.99万元（不含暂时补充流动资金的8,000.00万元），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为693.67万元，募集资金账户余额为15,424.53万元（不含暂时补充流动资金的8,000.00 万元，含收取的履约保证金170.07万元）。

　　四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

　　基于目前募投项目具体实施情况以及公司采取了银行承兑汇票的方式支付募投项目进度款，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟再次使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐人意见

　　川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2018年8月29日第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2018-040

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2018年度日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2018年2月12日重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议及2018年2月28日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》，对2018年度日常关联交易进行了预计。相关内容请详见公司于2018年2月13日发布的《川仪股份关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006号）。

　　2018年8月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第四届董事会第三次会议审议，并对此议案发表同意意见。

　　独立董事对本次交易发表独立意见如下：增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加2018年度日常关联交易预计金额。

　　董事会审计委员会对公司增加2018年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司增加预计的2018年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

　　（二）本次调整内容

　　单位：万元

　　■

　　特别说明：所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、重庆横河川仪有限公司

　　法定代表人：吴朋；

　　注册资本：1,800万美元；

　　住所：重庆市北碚区同昌路1号；

　　主营业务：差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等；

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司。

　　2、重庆川仪精密机械有限公司

　　法定代表人：杨军；

　　注册资本：450万元人民币；

　　注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村1号；

　　主营业务：各种仪表元件、仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、燃气表零件等制造、销售；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

　　3、重庆四联光电半导体材料有限公司

　　法定代表人：李瑞华；

　　注册资本：33,899.37万元人民币；

　　注册地址：重庆市武隆县白马镇三溪村；

　　主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

　　4、重庆川仪微电路有限责任公司

　　法定代表人：赵光剑；

　　注册资本：6000万元人民币；

　　注册地：重庆市北碚区金华路309号；

　　主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

　　5、重庆安美科技有限公司

　　法定代表人：杨军；

　　注册资本：569万元人民币；

　　注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村1号；

　　主营业务：设计、制造、销售标牌、铭牌及印制电路板；加工、销售金属电镀件及塑料电镀件等；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

　　6、河南中平川仪电气有限公司

　　法定代表人：杨伟民；

　　注册资本：3,100万元人民币；

　　注册地：河南省平顶山高新区青桐街9号；

　　主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司。

　　7、重庆四联特种装备材料有限公司

　　法定代表人：肖光强；

　　注册资本：2,400万元人民币；

　　注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路879号；

　　主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

　　8、重庆四联微电子有限公司

　　法定代表人：李毅东；

　　注册资本：6,000万元人民币；

　　注册地：重庆市北部新区杨柳路2号B塔楼第八层；

　　主营业务：集成电路及其相关电子产品及软件产品的研发、设计、制造、销售与工程及技术服务等；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

　　9、中国四联仪器仪表集团有限公司

　　法定代表人：向晓波；

　　注册资本：42,806.261755万元人民币；

　　注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；

　　主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等；

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东。

　　三、定价的政策及定价依据

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次新增的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份       公告编号：2018-041

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年8月29日以通讯会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　截止2018年6月末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

　　上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　公司代码：603100                      　　　　　　　　　　公司简称：川仪股份

　　重庆川仪自动化股份有限公司