公司代码：600079                              　　　　　　　　　　公司简称：人福医药

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年是“十三五”承前启后的关键一年，随着医药行业改革政策逐步落地，面对新的机遇与挑战，公司秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，进一步增强公司可持续发展能力。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

　　1、明确“归核化”战略，积极推进业务聚焦与资产优化，提高公司的资产运营效率和抗风险能力。报告期内，公司已完成黄石人福医院、宏昇中医院、亿生健康等医疗服务业务的战略退出，资产出售的交易金额累计约1.7亿元，实现投资收益约6,000万元；出售中原瑞德剩余20%股权，实现投资收益约2.65亿元；同时，土地资产、金融资产、其他非核心医药工商业资产的出售也在按计划推进。为应对日益严峻的外部融资环境，公司一方面更加审慎地开展对外股权投资、谨慎发展医药商业平台，另一方面通过银行贷款和发行短期融资券、长期限含权中期票据等多种方式拓展融资渠道，保障核心业务的资金需求。

　　2、通过加强营销体系建设、专注学术推广和品牌管理，不断提升产品市场规模。报告期内，宜昌人福加强麻醉药品在ICU、腔镜、疼痛肿瘤等领域的拓展，非手术科室推广业务实现销售收入近2亿元，占麻醉药品整体销售收入的比例约为15%；新疆维药继续加大疆外市场的开发力度，上半年疆外市场实现销售收入约1.25亿元，较上年同期增长约60%；各医药工业子公司以“自建营销队伍”与“学术推广”为核心营销工作，不断发掘产品潜力。

　　3、立足优势细分领域，围绕产品线聚焦，增强药品研发能力。报告期内，公司各产品线研发有序推进。麻醉药品方面，一类化药苯磺酸瑞马唑仑、磷丙泊酚二钠的III期临床试验进展顺利；抗肿瘤药方面，一类化药PARP抑制剂、ALK抑制剂等正在积极推进I期临床试验；维吾尔民族药方面，新疆维药获得驱白白热斯酊等3个六类中药的临床试验批件；仿制药方面，三类化药地奈德乳膏获临床试验批件，四类化药他达拉非片注册申请获得受理。此外，公司充分利用国际化优势，积极推进国外重点产品国内转产、进口注册、仿制药中美同步申报等工作。

　　4、抢抓政策机遇，优化产品资源与客户结构，聚焦湖北、四川提升医药商业版块的区域竞争力和经营效率。报告期内，人福湖北积极应对“两票制”政策，不断完善业务布局，实现销售收入约24亿元，较上年同期增长约19%；人福四川在稳定现有业务的基础上，以提升终端覆盖率为工作重点，积极参与医疗机构集中配送；同时，公司对湖北、四川两个医药商业平台进行组织架构的梳理，并不断加强其自身融资能力。

　　5、坚持实施国际化战略，加速推进海外产品申报，积极应对市场政策风险。报告期内，Epic Pharma因主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降导致经营业绩下降，为应对市场环境变化，Epic Pharma积极推进ANDA申报，今年已获得氨酚氢可酮片等4个ANDA文号，公司将通过产品管线的不断丰富来改善企业的经营效益；美国普克和武汉普克通过调整业务结构、优化生产报关计划，上半年首次扭亏，并获得萘普生钠软胶囊的ANDA文号；宜昌人福出口生产基地继先后通过美国、英国药品监管部门认证，今年已获得盐酸安非他酮缓释片、氯化钾缓释片的ANDA文号。公司将积极推进产品上市工作。

　　2018年1-6月公司实现营业收入883,832.62万元，较上年同期增长28.80%；实现归属于上市公司股东的净利润50,169.87万元，较上年同期增长33.51%，主要系报告期内推进“归核化”工作特别是出售中原瑞德剩余20%股权，实现投资收益26,502.71万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,496.88万元，较上年同期减少28.55%，主要系报告期内Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降，实现净利润较上年同期减少91.04%，同时，由于利率上升导致公司财务费用较上年同期增长42.85%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：王学海

　　人福医药集团股份公司

　　2018年8月29日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2018-069号

　　人福医药集团股份公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第二十四次会议于2018年8月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2018年8月17日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、公司2018年半年度报告全文及摘要

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2018年半年度报告》及《人福医药集团股份公司2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018-071号《人福医药集团股份公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案三、关于修订《内部控制手册》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　证券代码：600079        证券简称：人福医药      编号：临2018-070号

　　人福医药集团股份公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届监事会第六次会议于2018年8月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2018年8月17日。会议应到监事五名，实到监事五名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、公司2018年半年度报告全文及摘要

　　公司监事会已审阅《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　公司全体监事保证公司2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018-071号《人福医药集团股份公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　议案三、关于修订《内部控制手册》的议案

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司监事会

　　二〇一八年八月三十日

　　证券代码：600079  证券简称：人福医药  编号：临2018-071号

　　人福医药集团股份公司关于

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436号文核准，公司于2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股股票67,655,240股，每股发行价格17.65元，募集资金总额1,194,115,000.00元，扣除发行费用31,836,107.40元，实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。上述资金已于2017年10月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2017]第2-00079号”《验资报告》。

　　公司募集资金专户到账金额合计1,165,115,000.00元（与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用），2017年度使用的募集资金为836,973,208.33元，2018年1-6月使用的募集资金为328,218,989.63元。公司已于2018年6月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金，差异256,652.73元系募集资金专户存款利息收入。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2017年11月，公司和保荐机构东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。

　　以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。因募集资金已按计划投入募集资金投资项目，公司已于2018年6月注销所涉全部募集资金专户（账户信息如下表所示），并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金。

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：人福医药集团股份公司                                                                                             单位：万元

　　■

　　证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2018-072号

　　人福医药集团股份公司关于召开

　　2018年第一次临时股东大会的提示性通知公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●股东大会召开日期：2018年9月7日

　　●股权登记日：2018年8月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2018年9月7日（周五）上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2018第一次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现将有关会议情况再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月7日10点00分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月6日至2018年9月7日

　　投票时间为：自2018年9月6日15:00起至2018年9月7日15:00止

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于2018年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

　　2、特别决议议案：以上第一项、第三项议案需以特别决议通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：以上第二项议案需关联股东回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司、艾路明、王学海、张小东

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一） 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三）投资者参加网络投票流程。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（三）公司聘请的律师；

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

　　（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

　　3、登记时间：2018年8月31日至9月6日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

　　六、其他事项

　　1、联系电话：027-87173805，传真：027-87597232；

　　2、联系人：阮源、严纯；

　　3、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　附件1：

　　法定代表人证明书

　　兹有 先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　　法定代表人证件号码：

　　有效日期：年月日起至年月日止。

　　公司（盖章）

　　年月日

　　（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

　　■

　　说明：

　　1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

　　2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

　　3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

　　附件2：

　　授权委托书

　　人福医药集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。