股票代码：601877        股票简称：正泰电器        编号：临2018-048

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月29日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：

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　　本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：601877       证券简称：正泰电器       公告编号：2018-049

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2018年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2018年9月10日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：正泰集团股份有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2018年8月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.46%股份的股东正泰集团股份有限公司，在2018年8月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　提请正泰电器2018年第二次临时股东大会增加以下议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2018年8月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年9月10日9点00分

　　召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月10日至2018年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体事项参见2018年8月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2.特别决议议案：2

　　3.对中小投资者单独计票的议案：1

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江正泰电器股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601877        股票简称：正泰电器        编号：临2018-050

　　浙江正泰电器股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司本次董事会决议之日起不超过12个月。具体内容详见2017年8月31日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告（临2017-044）。

　　公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

　　截至2018年8月28日，公司已按时将用于补充流动资金的5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了独立财务顾问及主办人。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2018年8月30日