一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司深化贯彻“新能源、新技术、国际化、跨边界”的基本发展战略，围绕既定的工作方针和计划，创新技术、产品和模式，调整产品和市场结构，细化公司经营管理，积极推进公司各业务领域平稳发展。报告期内，公司实现营业收入844,550,597.04元，同比增长18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润10,871,221.55元，同比下降34.67%。

　　报告期内，公司总体业绩情况如下：

　　（一）深耕细作，创生突破，积极推进主营业务稳定增长。

　　1、新能源储能领域

　　报告期内，公司持续依托一体（储能系统解决方案）两翼（铅炭电池、锂电池）的综合优势，立足铅炭电池，整合锂电池资源，积极拓展储能市场；面向“发、输、变、配、用”各环节，多元化方案满足客户端多样化需求，同步推进业务发展和能力建设。同时公司研发了智慧能源云平台，成功实现光伏电站、储能电站、微电网等多站点的数据采集、实时监控、智能运维等，有效支撑了“X+储能”战略的执行，致力于成为领先的智慧能源系统集成服务商。

　　2、备用电源领域

　　报告期内，公司坚持大客户牵领战略，积极与各大电信运营商保持稳定合作关系，巩固传统通信备用市场、电力市场的存量业务，积极开发配套和渠道市场。

　　报告期内，公司成功中标中国移动集采项目、中国联通集采项目；在保持原领先优势国网、南网市场份额的同时，成功突破湖南、四川、内蒙古电网市场，中标全年批次集采项目；与国内领先的UPS主机厂的合作进一步稳固和加强，成为其核心和主要供应商，进一步夯实备用电源领域的市场领先地位。

　　同时，公司以市场为导向，加大IDC市场的投入力度。报告期内，成功中标广东云浮数据中心项目、上海齐网数据中心项目、武汉彩之韵大数据中心项目、中国联通青海省高原大数据中心项目、华能信息产业基地数据中心项目等，进一步提升了IDC市场占有份额。

　　3、动力电源领域

　　报告期内，公司持续聚焦工程车辆、物流车辆、非道路交通车辆、低速电动车，依托技术优势，产品定位于高端市场，开展战略合作，销售稳步提升。

　　经过近几年的研发投入、技术积累，叉车电池在品牌、质量、服务等各环节稳步提升，成功配套多家高端叉车企业。同时，公司积极拓展锂电池在叉车上的应用给客户提供多维度、多层次、多元化的解决方案。

　　（二）持续加强技术创新，提升核心竞争力。

　　公司始终聚焦客户需求、紧跟行业和市场发展趋势，以“由外及内、聚己聚本、对标竞争、超越发展”作为技术工作指导纲领，加强技术能力建设，加大研发投入，推进对现有产品的研发改善；强化对新技术、新产品、新工艺的研发创新；同时，借助PLM管理工具实施产品设计标准化、模块化、高效化，加强技术体系建设，持续提升核心竞争力。

　　报告期内，技术团队创新突破，实现对SP系列、GFM系列、OPzV系列、EV系列等现役产品的改良升级，提高产品品质；定制研发了对中国铁塔等大客户的定制性高温经济型产品及深循环产品等；深化对核心材料性能的研究，进一步优化产品性能，提升产品质量。同时，公司利用ICT技术定制开发的集中监控、运维的储能集控云平台实现了能源网络的可靠、经济、自愈运行，成为新能源储能领域的优势竞争力之一。

　　（三）创新海外营销和服务模式，加速海外市场布局。

　　公司海外市场坚定实施国际化发展战略，继续遵循大客户牵领，聚焦大客户需求，优化海内外销售组织，以海内外平台联动开发和本地化子公司协同的运作模式，加强专业化技术营销，坚持传统市场持续深耕细作和新型市场务实开疆拓土并重。

　　报告期内，公司海外铅酸电池、锂电池以及户用储能系统销售收入稳步提升，同时，依托公司新能源业务资源平台，战略推进户用储能、工商业储能、集装箱储能及混合能源系统在国外市场的战略布局，在稳固传统优势区域的市场份额下，进一步拓展了新兴经济体国家的业务，为公司海外区域均衡销售奠定了坚实基础。

　　（四）产品及产能结构升级，构筑新的竞争优势。

　　公司电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目，采用国际领先的纯铅薄极板技术和铅炭技术相结合；引进世界先进的自动化、智能化制造设备，完成“机器换人”技术装备升级；实现连续生产、清洁生产、绿色生产；优化产品结构、产能规划；产品定位于国际高端市场，成为公司新的竞争优势。报告期内，公司推出HEPL（通信）和HPPL（UPS）系列高稳定性、高一致性、长寿命纯铅电池，适用于通信户外系统 （一体化基站）、UPS、大型数据中心等领域。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2018-056

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2018年8月13日以传真和邮件方式发出，会议于2018年8月24日9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份         公告编号：2018-057

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2018年8月13日以传真和邮件方式发出，会议于2018年8月24日14:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李东光先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份           公告编号：2018-060

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：

　　一、变更公司经营范围

　　根据公司经营发展需要，在公司原经营范围中增加“电缆连接线的制造加工及销售”、“承装（修、试）电力设施”，具体如下：

　　变更前的经营范围：

　　前置许可经营项目：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。

　　一般经营项目：锂电池回收、贮存、经营、再利用；蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计、施工；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；经营“三来一补”业务；房屋、设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后的经营范围：

　　前置许可经营项目：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。

　　一般经营项目：锂电池回收、贮存、经营、再利用；蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务； 能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计、施工；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；经营“三来一补”业务；房屋、设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　同时，提请公司2018 年第二次临时股东大会授权董事会办理变更公司经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份         公告编号：2018-061

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于变更内部审计部门负责人的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，原内部审计部门负责人窦运芝女士因个人原因，申请辞去公司审计部部长职务，辞去职务后窦运芝女士不再担任公司其他职务。窦运芝女士在公司担任审计部部长期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对窦运芝女士在担任审计部部长职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任李媛媛女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李媛媛女士简历附后。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附李媛媛女士简历：

　　李媛媛，女，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，注册会计师、高级会计师。2011年10月至今历任公司审计部审计员、审计部部长、证券业务管理室主任。截至本公告日，李媛媛女士持有本公司股票77,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位, 符合《公司法》、《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份           公告编号：2018-062

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，公司定于2018年9月12日召开2018年第二次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月12日14:00

　　（2）网络投票时间：2018年9月11日～2018年9月12日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月11日15:00—2018年9月12日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

　　6、股权登记日：2018年9月5日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2018年9月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2018年 9月11日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：2018年9月11日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：于海龙

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【       】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、请在议案1的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　有效期限：截至二〇一八年九月十二日

　　签署日期：二〇一八年    月【        】日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2018年9月5日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：2018 年9月11日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份          公告编号：2018-059

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，截至2015年2月16日止，公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，发行价格人民币18.40元/股，募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元；此外公司累计发生1,820,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币244,807,796.00元。

　　上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　公司本次募集资金于2015年度2月到位，2015年度使用募集资金66,286,366.00元，2016年度使用募集资金33,528,505.43元，2017年度使用募集资金82,918,208.27元，以前年度累计使用募集资金合计182,733,079.70元。

　　（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　公司于2018年4月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议、2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，其中，节余募集资金（含利息收入）共计 4,749.15 万元永久补充流动资金，尚未支付的工程设备尾款 2,723.96 万元，在股东大会审议通过相关议案之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在股东大会审议通过相关议案之后，公司尚未支付的工程设备尾款转入基本账户，继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付。具体金额以实施时账户实际金额为准。

　　本报告期内，公司使用募集资金支付募投项目工程设备款共计498.87万元，收到存款利息扣除银行手续费等净额为28.04万元，节余募集资金（含利息收入）共计4,777.19万元，尚未支付的工程设备尾款2,225.09万元，合计7,002.27万元。

　　截至2018年5月21日止，公司募投项目累计已使用募集资金187,721,827.31 元，累计收到理财、存款利息扣除银行手续费等净额为12,936,715.42元，募集资金账户余额为70,022,684.11元。根据上述决议，公司将上述募集资金账户余额转入公司基本账户，其中，尚未支付的工程设备款继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，并已办理完成注销手续。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定?

　　本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

　　对于上述募集资金，本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：2018年5月21日，公司将上述募集资金专户余额70,022,684.11元转入公司基本账户并办理了专户注销手续。

　　三、本期募集资金实际使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年上半年，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002580                               证券简称：圣阳股份                           公告编号：2018-058

　　山东圣阳电源股份有限公司