证券代码：603843         证券简称：正平股份    公告编号：2018-084

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票自2018年2月7日起连续停牌。于2018年2月7日披露《正平路桥建设股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009），3月9日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015），4月5日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-017）。

　　2018年5月6日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案（详见公告，公告编号：2018-046、047），并于2018年5月7日披露了《正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件。

　　2018 年 5 月 21 日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函》（上证公函【2018】0582 号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》内容详见《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函的公告》（公告编号：2018-053）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》做出了回复并对《预案》进行了修订（详见公告，公告编号：2018-060、061）。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年6月12日开市起复牌。

　　2018年7月14日，公司披露《正平路桥建设股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（2018-075）。

　　一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展

　　截至本公告日，公司及相关中介机构正在加紧推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的各项工作，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商。

　　二、特别提示

　　1、本次交易尚需履行的决策及审批程序

　　（1）公司董事会审议通过本次交易的正式方案；

　　（2）公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

　　（3）中国证监会核准本次交易事项。

　　2、本次重组《预案》（修订稿）中承诺事项

　　截至本公告日，本次重组《预案》（修订稿）中披露的各项承诺事项均得到了严格履行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续将按照承诺时间及期限严格、及时履行。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重组事项涉及的审计、评估等工作正在进行中，该事项尚存在一定不确定性。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，董事会通过后将提交股东大会审议批准，并报中国证监会核准。该事项能否获得中国证监会通过或核准，以及获得相关通过或核准的时间均存在不确定性。

　　3、公司于2018年6月12日披露的重组《预案》（修订稿）中对本次交易可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等进行了说明。本次交易存在可能被终止或取消的风险、标的资产预估值增幅较高风险、仅部分股东参与利润补偿且补偿上限未全额覆盖交易对价的风险、形成的商誉减值风险、可能摊薄即期回报等其他风险，提请投资者认真阅读有关内容并注意各类风险因素。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：603843  证券简称：正平股份公告编号：2018-083

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于向机构申请综合授信额度暨担保事项进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“正平股份”）

　　青海正平公路养护工程有限公司（以下简称“养护公司”）

　　青海正通土木工程试验检测有限公司（以下简称“正通公司”）

　　青海金运交通建设工程有限责任公司（以下简称“金运公司”）

　　青海蓝图公路勘测设计有限责任公司（以下简称“蓝图公司”）

　　青海正和公路桥梁工程有限责任公司（以下简称“正和公司”）

　　●本次担保金额：人民币14,300.00万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、交易情况概述

　　公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第七次（临时）会议及2018年5月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案》，具体情况如下：

　　2018 年度公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度总计不超过人民币 30 亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构和其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。

　　根据银行等金融机构和其他机构办理相关业务的要求,担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、法人担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、青海金阳光投资集团有限公司担保、互保单位等担保方式。

　　2018年公司对下属企业担保预计额度不超过30亿元，其中公司对全资子公司的担保额度不超过13亿元，对非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）的担保额度不超过14亿元，对参股子公司正平袁家村文化旅游开发管理有限公司的担保额度不超过3亿元。实际发生担保时，公司在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司，并可以在上述所在担保类别范围内调剂使用预计额度。

　　具体内容详见公司披露的《关于向机构申请综合授信额度暨担保的公告》、《关于向机构申请综合授信额度暨担保事项的说明》（公告编号：2018-037、043）。

　　二、交易进展情况

　　在上述股东大会批准的额度内，公司及下属企业于2018年5月11日至2018年6月30日之间向机构申请综合授信额度暨担保事项的进展情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、被担保人基本情况

　　单位：人民币万元

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　　四、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额33,700.00万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额24,700.00万元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.26%、19.25%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2018年8月23日