A股代码：601238A     股简称：广汽集团    公告编号：2018-060

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年8月23日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心706会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席6人，付于武董事、蓝海林董事、王苏生董事、李平一董事因事请假，未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事7人，出席6人，吴春林监事因事请假，未出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书及部分高管人员、相关部室人员及见证律师、H股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第五届董事会董事的议案

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　　2、关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案

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　　3、关于选举第五届监事会监事的议案

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：谢发友、霍雨佳

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　2018年8月23日

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”）职工代表大会以无记名投票选举江秀云女士、何锦培先生、王路女士为本公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。江秀云女士、何锦培先生、王路女士与经2018年8月23日本公司股东大会选举产生的股东代表监事吉力先生、陈恬女士、廖崇康先生、王君扬先生共同组成本公司第五届监事会。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附：简历

　　江秀云女士：1968年3月出生，现任本公司职工代表监事、审计部部长（总助级）,兼任广州摩托集团有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广汽蔚来新能源汽车科技有限公司监事；此前曾任广州市审计局财政税务审计处处长。1988年，毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；2002年毕业于厦门大学经济学专业，获大学学历。

　　何锦培先生：1963年6月出生，现任本公司职工代表监事、纪检监察部部长（总助级），兼任广汽商贸监事会主席、广汽三菱监事、广汽长丰监事。自2007年加入本公司，此前曾任广汽菲亚特克莱斯勒党委书记、纪委书记、工会主席及本公司监事、工会副主席、工会办主任。于1990年7月于广州市职工业余大学机械制造大学专科毕业，并于2001年12月于中央党校函授学院行政管理大学本科毕业，高级政工师职称。

　　王路女士：1968年8月出生，现任本公司职工代表监事、工会副主席、女职委主任、经审委主任、工会办主任。本科学历，1992年起在本集团任职，先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广汽本田工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职委主任、本公司工会办公室副主任、总部工会主席。

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第1次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第1次会议于2018年8月23日（星期四）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开。

　　本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场到会董事8人，付于武董事、蓝海林董事、王苏生董事以通讯方式参加会议，会议由曾庆洪先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经书面投票表决方式，审议并通过了以下决议事项：

　　一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，选举曾庆洪先生为公司第五届董事会董事长，任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，具体如下：

　　1、董事会战略委员会委员为：曾庆洪先生、冯兴亚先生、付于武先生、蓝海林先生、陈军先生、丁宏祥先生；其中曾庆洪先生为主任委员；以上任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、董事会提名委员会委员为：王苏生先生、丁宏祥先生、梁年昌先生；其中王苏生先生为主任委员，以上任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员为：王苏生先生、丁宏祥先生、梁年昌先生；其中王苏生先生为主任委员，以上任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、董事会审计委员会委员为：梁年昌先生、王苏生先生、蓝海林先生；其中梁年昌先生为主任委员，以上任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，续聘冯兴亚先生为公司总经理，任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，续聘眭立女士为公司董事会秘书（公司秘书），任期（3年）与本届董事会董事任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》，经逐项审议，同意续聘吴松先生为常务副总经理，续聘李少先生、王丹女士、陈汉君先生、张青松先生为副总经理，续聘王丹女士兼任公司财务负责人。

　　以上高级管理人员的任期（3年）与本届董事会董事任期相同；其中，张青松先生因年龄原因，其任期为至退休时止。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司执行委员会委员的议案》，经逐项审议，同意聘任李曲明先生、蒋华先生、胡苏先生、张宗胜先生为执行委员会委员。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附件：

　　冯兴亚先生，1969年8月出生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽新能源董事长、广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司执行董事。1998年6月至2004年12月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

　　吴松先生，1963年5月出生，现任本公司常务副总经理、执行委员会委员。2007年至2013年6月任本公司的副总经理，2015年2月起任本公司董事。现兼任广汽丰田董事长、广汽丰田发动机副董事长、同方环球副董事长。于2003年10月加入本公司，历任广州五羊—本田有限公司董事、副总经理、广汽丰田董事、广汽丰田发动机董事及副总经理、广汽乘用车董事长及总经理、广汽菲克董事、广汽乘用车（杭州）公司董事长等职务。曾任冶钢集团有限公司董事及总经理，1984年7月获华中工学院（后改为华中科技大学）机械一系工学学士学位，1989年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高级经济师。

　　李少先生，1962年9月出生，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任广汽本田董事长、五羊本田董事长。1997年6月加入广州汽车集团，自2007年出任本公司的副总经理；此前历任广州市政府汽车办计划处长，广州汽车集团投资处长兼外经处长、办公室主任、总经理助理及副总经理，广州骏威客车党委书记，广汽工业总经理助理和副总经理，广汽丰田董事，广汽日野董事、执行副总经理及广汽部件董事长等职位。于1985年7月毕业于华南理工大学并获金属材料及热处理专业工程学士学位，并于2002年12月获香港公开大学工商管理硕士学位。

　　王丹女士，1970年7月出生，现任本公司副总经理、财务负责人、执行委员会委员，兼任广汽汇理董事长、广汽财务公司董事长、广汽乘用车监事会主席、广汽长丰监事会主席、广汽新能源监事会主席。于1999年3月加入广州汽车集团，自2005年出任本公司的财务负责人及财务部部长。此前曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员、任广州汽车集团有限公司财审处副处长。1992年7月毕业于中山大学，获学士学位及于2005年12月毕业于中山大学管理学院，获颁授高级工商行政管理硕士学位。为高级会计师，非执业注册会计师。

　　陈汉君先生，1962年8月出生，现任本公司副总经理、执行委员会委员；兼任广汽日野汽车有限公司董事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长，广汽丰田汽车有限公司董事。曾任广州华德汽车弹簧有限公司董事长、广州骏达汽车集团投资管理处处长、总经理助理，广州汽车技术中心总经理，广汽日野汽车有限公司党委书记、董事、执行副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长。1989 年毕业于华南工学院工业工程专业，获研究生学历、工学硕士学位。

　　张青松先生，1959年5月出生，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任广州广悦资产管理有限公司董事长。1998年至2012年间曾任广州市经济贸易委员会办公室副主任、主任及纪监室主任，广州市国有资产管理委员会派驻广州汽车工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会主席，2012年5月起至2013年6月任广汽工业集团副总经理。工商管理硕士。

　　眭立女士，1968年8月出生，现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任、广汽资本有限公司董事长。此前曾任广州汽车集团股份有限公司证券本部副部长、投资部部长、董事会办公室主任（总助级），曾在广发证券股份有限公司投资银行部、广州市人民政府办公厅秘书处工作、任职。2011年6月毕业于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理博士学位，2001年3月毕业于暨南大学，获工商管理硕士学位。经济师职称。

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届监事会第1次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司第五届监事会第1次会议于2018年8月23日（星期四）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室召开，本次会议应出席监事7名，现场出席监事6名，廖崇康监事以通讯方式参加会议，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于选举广州汽车集团股份有限公司第五届监事会主席的议案》，选举吉力先生为第五届监事会主席，任期（3年）与第五届监事会监事任期相同。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司监事会

　　2018年8月23日