证券代码：300568        证券简称： 星源材质       公告编号：2018-083

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十次会议决议，决定于2018年8月24日14:30时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，公司于2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第19号：股东大会相关事项》等的有关规定，将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2018年8月24日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日（星期五）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　2.逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　2.02定价原则及发行数量

　　2.03发行对象及认购方式

　　2.04限售期

　　2.05发行方式

　　2.06上市地点

　　2.07本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

　　2.08发行决议有效期

　　2.09本次募集资金数量和用途

　　3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　4.审议《关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告的议案》

　　5.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　6.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　9.审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》

　　说明：

　　1、上述第1项至第8项议案为特别决议案，均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；第9项议案为普通决议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述第1项至第7项议案已经公司于2018年6月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告；第8项至第9项议案已经公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　3、以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2018年8月23日下午16：30之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。

　　3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

　　4. 登记方法

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事宜

　　1. 联系方式

　　会议联系人：秦梅、谢静纯

　　联系电话：0755-21383902

　　传真：0755-21383902

　　电子邮箱：zqb@senior798.com

　　联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

　　2. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

　　2.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

　　3.深交所要求的其他文件

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一．网络投票的程序

　　1. 股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会审议的所有议案采用非累积投票，对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间： 2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托[         ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人（签名/盖章）：            受托人签名：

　　委托人证照号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托日期：[    ]年[  ]月[  ]日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；对于逐项表决提案2，对一级提案（提案编码为2.00）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质       公告编号：2018-084

　　债券代码：123009        债券简称：星源转债

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于召开2018年第一次债券持有人会议的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市星源材质科技股份有限公司A股可转债公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

　　2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于2018年8月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2018 年8月24日上午10:00召开2018年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2018年8月24日（星期五）上午10:00

　　（三）会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

　　（五）债权登记日：2018年8月17日

　　（六）出席对象：

　　1、截至债券登记日2018年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“星源转债”（债券代码：123009）的债券持有人。

　　上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

　　下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

　　（1）债券发行人；

　　（2）其他重要关联方。

　　2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》。

　　该议案已经公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　三、会议登记及出席方法

　　（一）现场出席登记时间：2018年8月17日- 23日（工作日），上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。

　　（二）登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（三）登记及出席办法：

　　1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

　　2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

　　3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司董事会秘书办公室。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　四、表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式参见附件）。

　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2018年8月20日上午9:00起至2018年8月24日上午11:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司董事会秘书办公室工作人员签收时间为准）以下地址：

　　地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北

　　联系人：谢静纯

　　电子邮件：zqb@senior798.com

　　电话：0755-21383902

　　传真：0755-21383902

　　邮编：518106

　　未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

　　2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张“星源转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他

　　1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

　　2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2018年8月20日

　　附件1：

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2018年第一次债券持有人会议授权委托书

　　兹全权委托[         ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人（签名/盖章）：            受托人签名：

　　委托人证照号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有面值为人民币100元债券张数：

　　委托日期：[    ]年[  ]月[  ]日

　　本公司/本人对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：

　　■

　　注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时。

　　附件2：

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2018年第一次债券持有人会议表决票

　　■

　　债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

　　法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

　　受托代理人（签字）：

　　持有本次债券张数（ 面值人民币 100 元为一张）：

　　年     月    日

　　注：

　　1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

　　2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

　　3、本表决票复印有效；

　　4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。