一、 重要提示

　　1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 公司全体董事出席董事会会议。

　　4. 本半年度报告未经审计。

　　5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二、 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三、 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，全国基建投资增速放缓，较去年同期下滑13.7个百分点，为近年来最低水平，面对复杂的宏观经济环境和内外部挑战，公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的 2018 年经营计划，深化管理提升和区域布局，以“推动全过程工程咨询”为指引，在资本运作、产业延伸、技术升级等方面取得了一定的成绩。

　　报告期内，公司实现营业收入193,881,414.07元，比上年同期增长24.39%，归属于上市公司股东的净利润6,309,635.09元，比上年同期减少78.47%。净利润下滑主要原因是上半年公司开展限制性股票激励计划及收购大连市政院事项，导致股权激励费用、并购费用等增加摊销，另一方面由于上半年全国基建投资增速放缓，以及PPP项目清理、资管新规落地等影响，上半年公司监理新项目开工率严重不足，导致监理业务收入较大萎缩。

　　报告期内，公司完成了以下主要工作：

　　1. 完善法人治理，推动融合发展。

　　报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，进一步梳理和完善集团化管理机制，完成集团总部组织体系和组织架构的调整优化工作，新设总工程师办公室，并将工程技术研发中心升级为“合诚研究院”。围绕战略规划和顶层设计，公司全面梳理管控体系，加强内部审计和内控优化工作，积极推动投后管理。报告期内，公司开展了募集资金专项审计、大连市政院经营管理摸底审计等工作，对大连市政院包括制度建设及流程设计、生产经营、财务管理、人力资源及行政管理、研究与开发、分公司管理等基本经营管理情况进行摸底审计，通过提出整改建议，导入上市公司先进管理体系，引导新成员企业改进管理，建立有利于公司整体发展的管控模式和体系建设。下半年将继续以管理审计为抓手，继续加强并购企业的战略整合，推动企业间的业务协同、团队互补和文化融合，帮助各成员企业建立规范的运作体系和全面的风险防控体系，为推动和实现公司战略规划目标奠定坚实的基础。

　　2. 加快市场布局，强化板块协同发展。

　　董事会按照“四轮驱动，两翼齐飞”的产业策略，通过并购产业链上下游企业，继续强化四大业务板块的协同发展，上半年业务外延式发展成效显现，公司新签合同比上年同期增长40%，实现主营业务收入192,322,288.42元，比上年同期增长24.17%，其中设计板块增长幅度较大。为充分发挥大连市政院的区域资源优势，进一步开拓东北区域市场，报告期内，公司设立了辽宁分公司，进一步扩大市场半径，加快推动市场布局。根据2018年7月31日政治局会议精神，下半年基建投资有望企稳回升，公司要抢抓市场机遇，充分发挥资质优势，强化板块协同效应，加大市场开拓力度，推动各业务板块良性互动，形成业务循环、优势互补、生态发展的产业格局。

　　各业务板块营收及占比情况如下：

　　■

　　3. 加快人才培养，提升员工素质。

　　公司有条不紊地推进集团人力资源五年发展规划，持续加大人才队伍建设力度，重点着力于高层次、高技能人才的引进、培养与使用。同时，公司充分发挥“合诚学院”这一特色人力资源管理平台，在有效地为公司寻找、开发和输送核心人力资源的同时，积极为土木工程行业探索、整合和输出前沿工程智慧。报告期内，合诚学院与清华大学和台湾科技大学合作的“土木工程两岸菁英研修班”项目已完成项目立项、前期调研、方案设计、课程体系搭建以及招生宣传资料的制作等；合诚学院“晨曦班”人才培养项目按计划顺利实施；与“云开在线”合作开发了合诚集团专属的网上学习平台，进一步丰富了员工教育培训渠道和方式。

　　4. 加快并购重组步伐，打造全产业链生态集团。

　　为进一步提高公司核心竞争力，打造全产业链生态集团，报告期内，公司充分利用资本市场平台，在加快促进内生式发展的同时，积极寻求产业链上下游的投资并购机会。报告期内，完成了大连市政院100%股权的收购工作，并于2018年2月12日完成工商变更登记。为夯实维修加固业务板块基础，加快推进形成综合性管理养护板块的步伐开展了与标的公司福建怡鹭的股权收购协议谈判以及审计评估工作，截止目前公司已完成收购福建怡鹭60.72%股权的工商变更登记。

　　5. 推动技术升级，创新驱动发展。

　　报告期内，公司加快产业升级进程，充分利用“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心” 这一平台，将原工程技术研发中心升级建设为合诚研究院，在公司内部推行创新创业激励制度和创业平台制度，激发员工创新活力。报告期内，公司共获得发明专利授权1项、实用新型授权8项， 获得中国施工企业协会“2018年度优秀设计”二等奖，自主研发的互联网+监理咨询系统经专家评审被评定为国内先进，获得中国工程建设标准化协会及厦门市市级标准立项。下半年，公司将利用合诚研究院这一平台，加强与高校、科研院所以及其他科技创新公司的跨领域合作，在BIM技术、工程安全评价、无人机技术等方面展开研究与合作，提高科研利用率及成果转化水平，持续提升公司的核心竞争力。

　　6. 加强党的建设，以文化引领企业发展。

　　公司党总支坚持“围绕企业发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以“厦门党建E家”平台建设为重点，推动基层党建规范化、精细化建设，组织党员开展了党建理论学习、红色教育之旅、爱心公益创投等系列活动。公司以客户满意为标准，以提高工程质量和服务水平为抓手，公司建设工程监理收入连续13年跻身全国百强。报告期内，重庆三环高速荣获2016～2017年度李春奖（公路交通优质工程奖）、中澳城获2018年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖。公司充分发挥企业文化引领作用，通过企业公众号等媒介以及组织各项文体活动，全面推动企业文化落地工作，通过构建跨公司、跨部门、多领域的协同文化，全面提高公司凝聚力、向心力和员工归属感、幸福感，充分发挥服务品牌建设理念在企业发展中的重要作用。下半年，公司将重点做好党组织的升格及支部换届工作，强化党建基础工作，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步推动党的建设与生产经营的深度融合。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603909    证券简称：合诚股份        公告编号：2018-064

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年8月10日以书面方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事刘德全、陈天培、黄从增先生、黄爱平女士，独立董事黄炳艺、郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年半年度报告》及其摘要。

　　二、 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份       公告编号：2018-065

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年8月10日以书面方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真审议，认为：

　　1、公司《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年半年度报告》及其摘要。

　　二、 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日披露的《合诚股份关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份       公告编号：2018-066

　　合诚工程咨询集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。上述款项已由民生证券股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开立的募集资金验资账户40315001040016998内。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。

　　公司2018年1-6月实际使用募集资金金额10,062.33万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品3,800.00万元，收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为83.22万元。累计已使用募集资金20,906.60万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为578.28万元。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金账户余额为150.12万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（二）三方监管协议的签订及执行情况

　　公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

　　（三）募集资金专户余额情况

　　截止2018年6月30日，募集资金专户余额明细情况如下：

　　■

　　注1：截至2018年3月15日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：2018-021）。

　　注2：截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金1,800.00万元购买保本理财产品。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2018年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位后，公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金62,713,173.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金62,713,173.57元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了【2016】京会兴专字第01010085号《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2018年4月9日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过2,500万元的部分暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。2018年上半年，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币3,800万元。理财产品具体情况如下：

　　■

　　注：2018上半年，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得投资收益550,575.35元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司分别于2018年1月19日、2018年2月5日召开了第二届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2018-010）、合诚股份第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-007）、合诚股份2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-013）。

　　截至2018年6月30日，该项目本年度投入金额为人民币9,184.73万元，累计投入总金额为10,007.09万元。

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2018年6月30日，公司募投项目的发生变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：《募集资金使用情况对照》

　　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　附表1:

　　募集资金使用情况对照　

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注3：监理技术服务能力建设项目募集资金因账户存续期间收到的银行存款利息和理财产品产生的收益，导致累计投入金额大于承诺投资金额，截止期末投入进度超过100%。

　　附表2:

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币 万元　　　　　　　　　　

　　■

　　公司代码：603909                      　　　　　         　　　　公司简称：合诚股份

　　合诚工程咨询集团股份有限公司