公司代码：600127                      　　　　　　     　　　　公司简称：金健米业

　　金健米业股份有限公司

　　一 重要提示

　　1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　不适用。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，我国农产品加工行业深入推进供给侧结构性改革，转型升级步伐加快，同时受中美贸易战、新零售对传统市场冲击加大等不利因素的影响，农产品加工行业的竞争更加激烈。在此背景下，公司通过拓展销售渠道、调整产品结构、提升新品研发等措施，报告期内实现营业收入14.21亿元，同比增长8.26%；实现归属于上市公司股东净利润509.76万元，同比减少27.05%。

　　上半年，公司主要推进了如下工作：

　　1、拓展销售渠道，确保售后服务。报告期内，一是各分子公司加大了对经销商和网点的开发力度，推动渠道向农村乡镇和社区市场下沉。营销公司开发新经销商70家，新增网点5,173 个；乳业公司新增经销商20家，新增零售网点300多个；药业公司新增经销商39家；新中意公司新增经销商38家。二是营销公司与米面油各产业公司进一步加强产销联动，加强售前、售中、售后的沟通，全面提升服务客户的水平。

　　2、强化项目管理，督导建设进度。报告期内，公司对投资项目和技改项目实施全过程的监督和管控。特别是对重庆公司建设项目进行了预算工程量审核、设计变更审核，确保重庆项目顺利推进，目前已完成整体土建工程的80%；对乳业公司车间技改及观光牧场项目全程介入，确保达成预期效果，现已全面完成车间技改工程；对金健粮食益阳公司的成品物流输送、毛米生产线技改项目进行了验收，提出了完善建议。

　　3、实施品牌建设，打造优质粮油。报告期内，公司参与了“中国好粮油”项目的申报，公司米、面、油共有7个单品通过初审；参与了“湖南好粮油”的标准起草，成为“湖南好粮油”《富硒大米》、《虾田稻米》、《 富油酸菜籽油》起草单位之一；与常德市粮食行业协会共同申报了常德香米项目，获得了国家地理标志产品认证。2018年上半年，公司顺利通过了绿色食品认证15个、有机食品大米3个、挂面2个，顺利推进了打造绿色工厂的进程。

　　4、加快新品研发，提升技术服务。报告期内，一是总部技术研发部门对高档优质稻富硒种植栽培、富硒挂面、燕麦酸奶新品开发等10个新品项目进行了立项，完成了杂粮小麦粉、大米酵素牛奶、酸奶味奶糖等5个新品项目的验收。二是总部技术研发部门强化了对分子公司的技术服务，分别协助面制品公司进行了富硒挂面、杂粮挂面的研发；与植物油公司开展了DHA藻油菜籽油的研发工作；完成了乳业公司儿童DHA甜奶、CC酸奶的市调及研发报告；协助新中意公司攻破常温冰淇淋的技术难关。

　　5、加强安全监管，杜绝安全隐患。报告期内，一是总部督导各分子公司重新梳理了食品安全关键控制点、生产安全重大危险源、重要环境因素等，并针对风险点制订了切实可行的解决措施与应急预案。二是公司加大了对所属企业的安全检查频率、检查深度、检查幅度。上半年公司组织了2次大规模的飞行检查。同时，各分子公司建立了常态化的自查机制，周查、月查、季查，及时发现问题，及时整改，效果良好。三是强化了安全预警机制，推进了全员培训、演练、识别身边危险等活动，以宣传橱窗、安全标语、警示牌等形式，营造安全生产氛围，安全生产意识得到明显提升。

　　6、完善内部控制制度，提升公司治理水平。报告期内，一是根据国家政策变化，修订、完善了公司相关财务制度，规范相关业务的处理等。二是重点关注产品单位成本、往来管理、核算规范等会计基础工作和财务制度的执行情况，通过现场巡查、督导来进一步提升财务人员执业水平。三是完成了NC系统对相关事项财务预警功能的开发，满足个性化业务流程需求，提高了工作效率。四是强化内部审计，对所审事项进行客观、公正评价并提出相关的合理化改进建议。

　　2018年下半年，公司将结合国家政策、行业发展趋势及市场变化，及时采取有效措施，创新思路，推动营销模式创新转型，利用自身的品牌优势，提升新产品的开发实效，持续开拓业务市场。同时，公司将在确保产品质量安全的基础下，严控成本管理，开源节流，强化工作执行力度，确保完成本年度的经营目标。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　金健米业股份有限公司

　　2018年8月17日

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业    编号：临2018-29号

　　金健米业股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年8月13日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月16日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2018年半年度报告全文及摘要；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于子公司新增日常关联交易的议案。

　　公司下属子公司在2018年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,100万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为临2018-30号的公告。

　　因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业      编号：临2018-30号

　　金健米业股份有限公司

　　关于子公司新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币11,000,000元。

　　●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2018年8月16日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司部分子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

　　2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　单位：元

　　■

　　3、截止公告日，公司2018年度已披露的日常关联交易情况

　　公司分别于2018年2月9日、5月4日召开的第七届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2018年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2018年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币81,002,193.80元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、主要财务情况

　　截止2018年6月30日（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　3、关联方关系介绍

　　①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南湘粮食品科技有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

　　②湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司；湖南金健米制食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司。

　　以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、交易的主要内容

　　公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币11,000,000元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司下属子公司在2018年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币11,000,000元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方在粮油领域的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司独立董事关于子公司新增日常关联事项的独立意见；

　　4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2018年第六次会议纪要。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2018年8月17日