本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8月15日（星期三）下午15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，公司在法律法规允许的范围内就投资者关注的问题进行解答。现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　公司于 2018 年 8 月 11 日披露了《公司关于拟终止非公开发行股票事项召开投资者说明会的公告》（公告编号临 2018-035），于 2018年 8 月 15 日下午15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，公司董事长、总经理杨宝生先生、财务总监郑创佳先生、董事会秘书徐罗旭先生和控股股东代表杨海涛先生、国泰君安代表徐巍先生出席了本次投资者说明会，就投资者关注的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　1、终止定增，张北榕泰还建不建?如果继续建设，所需资金如何解决?贵公司今后的主业是云计算服务商呢还是以化工产品为主?

　　答：本次非公开发行股票终止后，公司将根据张北榕泰的工程计划及资金情况继续稳步推进项目建设。公司将通过自筹或自有资金满足张北榕泰项目建设的资金需求，或引入外部资金合作建设。公司目前为化工、互联网服务双主业，未来在保持原有化工业务的基础上，进一步拓展IDC、云计算等互联网服务业务，加强公司的盈利能力，实现公司平稳发展。

　　2、张北项目目前的进展情况是怎么样的？未来是否有一个时间规划，什么时候建成，有一个时间规划吗？

　　答：张北榕泰项目目前处于土建工程施工的阶段。公司将根据项目的可行性研究报告的时间规划并结合公司及项目的实际情况推进项目建设。

　　3、公司自筹项目建设资金的具体方式是什么？

　　答：项目自筹资金具体方式包括但不限于张北榕泰引入外部战略投资者、银行贷款、发行债务融资工具等方式。

　　4、根据公司前几天发布的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订板）》，公司化工业务2018年一季度的利润约等于2017年的，是否说明公司化工业务今年增长不错？

　　答：2018年一季度母公司化工业务净利润1012.41万元，与2017年全年1094.21万元基本相当，主要得益于2018年一季度化工行业需求有所回暖，公司ML材料销售有所增长且价格有所上升所致；同时公司在1月份兑付完前期发行的7.5亿元公司债后财务费用同比有所下降，也促进了公司净利润的增长。截止目前，公司今年化工业务板块确实相比去年有所增长，形势较好，但当前国内、外经济环境仍有较多不确定因素，故对于全年的增长情况尚无法准确判断，请投资者关注投资风险。

　　5、公司在短短数天内从调整增发方案到终止增发，为什么会在短时间内发生这样重大的转变？

　　答：公司于2018年7月30日召开第七届董事会第一次临时会议并提请召开2018年第二次临时股东大会审议本次非公开发行预案（三次修订稿）等相关议案，拟根据市场情况将本次发行的定价基准日改为发行期首日。但鉴于本次非公开发行股票预案公告至今已经两年，资本市场环境、行业环境及相关监管政策发生了较大变化，结合公司二级市场股价的实际情况，综合考虑内外部各种因素，因此公司控股股东于2018年8月7日向董事会提出《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，并提议于公司2018年第二次临时股东大会上审议上述议案。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2018年8月16日