公司代码：603348                      　　　　　　　　　　公司简称：文灿股份

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。公司秉承“诚信为本、追求卓越”的经营理念，立足在汽车铝合金精密压铸件领域积累的经验和技术，不断增强自主研发与创新能力，拓展现有业务市场份额，优化产品结构。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　1、总体经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入76,551.88万元，同比增长5.94%；实现归属于母公司所有者净利润6,008.19万元，同比下降14.61%。报告期末，公司总资产为299,503.93万元，较期初增加28.13%；归属于母公司所有者权益为197,488.03万元，较期初增加75.41%。

　　归属于母公司所有者净利润下降主要受以下因素影响：①2018年上半年公司发生研发费用、上市相关费用较多，使得管理费用增加较多；②财务费用较上年同期增加1,410.76万元，主要原因为：一方面，受人民币对外币汇率波动影响，形成汇兑损失311.81万元，较上年同期增加1,070.00万元；另一方面，利息支出较上年同期增加702.91万元；③获得政府补助较上年同期减少664.59万元。

　　归属于母公司所有者权益较期初增加较多，主要系公司完成首次公开发行股票收到募集资金净额78,892.87万元，以及未分配利润增加5,783.38万元所致。

　　2、拓展市场空间，优化客户结构

　　报告期内，公司继续努力拓展新客户，持续优化客户结构。2018年上半年，公司新增了深圳比亚迪汽车、广州小鹏汽车等整车客户。

　　3、稳固现有客户，扩大市场份额

　　报告期内，公司积极稳固与现有客户的业务关系，获得了更多的市场份额。2018年上半年，公司获得多个新项目，涉及到的客户有北京奔驰、天津大众、长城汽车、吉利汽车、威伯科、格特拉克、上海爱思帝、宁波双林等；涉及到的产品有车身结构件、变速箱壳体与阀体、转向器壳体、变速箱机电单元阀体、新能源汽车电机壳体、滤清与泵体等。

　　4、加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付

　　报告期内，公司继续稳步推进已获得的新项目、新产品的研发工作与技术投入。2018年上半年，公司多个产品获得了量产批准，实现量产交付的产品包括：车身结构件、发动机四缸缸体、混动变速箱壳体等，涉及到的客户包括：上海蔚来汽车、大众汽车、吉利汽车等。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603348    证券简称：文灿股份    公告编号：临2018-024

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：临2018-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临2018-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份  公告编号：临2018-025

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会认为：2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2018年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司监事会认为：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603348    证券简称：文灿股份    公告编号：临2018-026

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]573号）核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行5,500万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币15.26元，募集资金总额为人民币839,300,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币788,928,693.36元。上述募集资金已于2018年4月20日到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2018]000212号验资报告。公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2018年6月30日，募集资金专用账户余额为122,502.97元，2018年半年度募集资金具体使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（一）募集资金存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议、四方监管协议的议案》。根据上述董事会决议，本公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）分别开立了一个募集资金专项账户。

　　2018年4月24日，本公司、子公司南通雄邦、子公司天津雄邦已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2018年4月24日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；

　　2018年4月24日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　报告期内，本公司实际使用募集资金人民币789,169,384.35元（包括使用节余募集资金永久补充流动资金240,690.99元），截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金789,169,384.35元（包括使用节余募集资金永久补充流动资金240,690.99元）。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2018年5月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为967,492,949.79元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]003068号《广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2018年6月11日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金788,928,693.36元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2018年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2018年6月30日，公司使用节余募集资金（募集资金产生的利息收入）240,690.99元永久补充流动资金，该事项无需经董事会审议。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2018年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、

　　准确、完整，不存在违规情况。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东文灿压铸股份有限公司         2018年半年度单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至2018年6月30日，雄邦自动变速器关键零件项目和汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目尚未完全达产。

　　证券代码：603348    证券简称：文灿股份     公告编号：临2018-027

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资的全资子公司名称：江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）

　　●增资金额：以自有现金人民币10,000万元通过现金增资的方式对公司全资子公司江苏文灿进行增资。

　　●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有现金人民币10,000万元通过现金增资的方式对公司全资子公司江苏文灿进行增资，本次增资完成后，江苏文灿的注册资本和实收资本由10,000万元增至20,000万元，公司仍持有江苏文灿100%的股权，其仍然是公司的全资子公司。

　　（二）公司于2018年8月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）江苏文灿的基本情况

　　公司名称：江苏文灿压铸有限公司

　　注册地址：宜兴市屹亭街道宜北路930号

　　成立日期：2017年08月25日

　　注册资本：10,000万元整

　　股权结构：文灿股份持有其100%的股权

　　法定代表人：唐杰雄

　　经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）江苏文灿最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年财务数据已经审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

　　增资完成后，公司仍持有江苏文灿100%的股权。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次对江苏文灿增资有利于完善其财务结构，促进江苏文灿的发展，符合公司发展战略，对公司未来的业绩提升具有积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资主要是公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步加强对江苏文灿经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603348         证券简称：文灿股份       公告编号：临2018-028

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率和管理水平，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行如下调整：1、撤销董事会办公室，设立证券部；2、撤销总经办，设立公司办；3、撤销人力资源部，设立管理部。董事会同意授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　附件：■