公司代码：603996                      　　　　　　　　　　公司简称：中新科技

　　中新科技集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　今年是中国改革开放四十周年，我国经济发展已经进入新时代，基本特征是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2018年上半年以来，国内总体社会融资环境趋紧，面对错综复杂的经济环境和繁重艰巨的发展任务，全体中新人以“虎口夺食”的精神，主动适应经济发展新常态，坚定不移地提高产业发展质量，推动“量与质并进发展” 总体战略部署，在产业可持续健康发展的道路上取得了新成就。

　　2018年上半年，中新科技集团实现营业收入378,587.92万元，同比增长78.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,578.37万元，同比增长80.38%。公司主营业务收入实现持续快速增长，研、产、销一体化快速扩张和发展，全球行业地位不断提升。公司蝉联了“中国十大彩电出口企业”和全球智能电视工贸合作和自主品牌出货量前五强。在快速增量过程中，公司侧重于强力开拓市场且前期投入成本较高，净利润增长暂未与营业收入增长水平完美匹配，公司整体净利润水平将在未来成功抢占行业较高市场份额后展现出相对稳定表现。随着下半年消费电子产品销售旺季的到来，公司产销量增速有望延续良好表现，“量与质并进发展”的总体战略部署有望展现价值。

　　报告期内，公司积极开展的主要工作如下：

　　(1)深入实施创新驱动，激发智能电子产业发展活力

　　公司以发展工业4.0为目标，以智慧工厂试验区的建设为抓手，高标准的技改投入促进了“中新科技智慧电子小镇”的建设。SMT产业“机器换人”和部分自动化总装产线建设基本完成，新增自动化测试平台、自动老化系统、自动移载机、中框胶条机等自动化设备，推动制造工厂向人机交互生产方式的转变，为小镇全面建成后导入制造智能化奠定了坚实基础；建设完成EMC、声音、性能、安规和可靠性实验室等，达到全国一流测试中心水平；大力推进研发中心建设，不断提升成果转化效率和产品话语权，自主研发的三款智能电视被中国视像协会评为“热门畅销电视”“网络人气电视”和“高性价比电视”。这些投入和建设是公司实施创新驱动战略的实际举措，公司也由此获评“浙江省加工贸易创新发展示范企业（2017-2020年）”荣誉称号并名列“2018年中国电子信息百强企业”。

　　(2)深入整合产业链资源，降成本工作成效显著

　　公司深化与京东方、熊猫、三星等主要液晶屏供应商的战略合作，保障了整体产能释放和产品制造。供应链中心着力推进降成本工作，深入整合供应商资源，进一步完善供应商评审、考察程序。以“降本、增效、保质、便捷”为抓手，推进“半小时物料供给经济圈”建设，大力扶持上游配套企业落户台州，提升供应链响应速度和品质，行业内独特的供应链整合模式——“半小时物料供给经济圈”成效显著。

　　(3)完善多维市场格局，推进“CNC”自主品牌建设

　　公司五大业务团队深化落实总体战略部署，着力开拓国内外、线上线下多维市场，全面推动“CNC”自主品牌的建设和发展。五大业务团队以“虎口夺食”的精神，推动公司主营业务收入实现持续快速增长。公司与国内多家大型企业集团构建了紧密的互动合作；成功导入海外众多知名品牌和大型商超，实现海外客户由小而散向大而强的成功转变；“CNC”品牌线上进驻苏宁易购、国美商城、京东商城、天猫商城等知名平台，线下进驻苏宁、国美等大型连锁门店的销售平台并发展二三级城市的代理商、经销商、自营店、旗舰店超1500家，覆盖全国30个省（市、自治区）。

　　(4)募投项目进展顺利，再融资工作稳步推进

　　“中新科技智慧电子小镇”一期建成并已投入使用，厂区生产和仓储面积局限限制产能扩张的情况得到缓解，产能释放再上新台阶。“中新科技智慧电子小镇”二期再融资工作稳步推进，未来二期项目的建成将大幅提升公司智能制造规模，提升市场占有率和盈利能力，进一步增强核心竞争力和综合实力，有利于公司在未来的市场竞争中长期占据优势地位，进军全球智能电视工贸合作和自主品牌出货量前三强，推动实现“量与质并进发展”的总体战略部署。

　　此外，虽然局部贸易摩擦对中国部分企业出口构成影响，但截止目前相关方发布的加征关税清单并不包括公司产品。且公司灵活的市场策略足以应对相关方不断变化的外贸政策，保持公司整体业务的稳定发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：陈德松

　　董事会批准报送日期：2018年8月16日

　　证券代码：603996         证券简称：中新科技          公告编号：临2018-039

　　中新科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月4日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年8月15日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　中新科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：603996            证券简称：中新科技        公告编号：临2018-040

　　中新科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年8月4日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年8月15日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　中新科技集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：603996              证券简称：中新科技          公告编号：临2018-041

　　中新科技集团股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行价为每股人民币10.52元，共计募集资金52,705.20万元，坐扣承销和保荐费用2,600万元后的募集资金为50,105.20万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.92万元后，公司本次募集资金净额为48,484.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕520号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2015年度已使用募集资金0.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.59万元；2016年度实际使用募集资金10,465.20万元（含置换先期投入的资金3,530.74万元），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.17万元；2017年度实际使用募集资金29,524.74万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.66万元；2018年1-6月实际使用募集资金4,516.04万元，2018年1-6月实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.62万元；累计已使用募集资金44,505.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为318.04万元（含购买银行理财产品的投资收益139.52万元）。

　　2018年3月29日，董事会同意公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金4,296.06万元（包含理财收益139.52万元和银行存款利息扣除手续费的净额174.81万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。目前，公司已办理完毕募集资金专项账户注销手续，实际转出金额为4,296.34万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中新科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同前保荐机构国信证券股份有限公司于2016年1月5日分别与中国工商银行台州分行、广发银行台州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金三方监管协议》以及与上海浦发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户注销情况

　　公司于2018年3月29日召开第三届董事会第四次会议，董事会同意公司首次公开发行募集资金投资项目“年产400万台平板电视扩产项目”“技术研究院建设项目”“偿还银行贷款项目”结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金4,296.06万元（包含理财收益139.52万元和银行存款利息扣除手续费的净额174.81万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

　　截至2018年6月30日，本公司的4个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

　　2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　2018年3月29日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司首次公开发行募集资金投资项目“年产400万台平板电视扩产项目”“技术研究院建设项目”“偿还银行贷款项目”结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金4,296.06万元（包含理财收益139.52万元和银行存款利息扣除手续费的净额174.81万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。上述相关事项目前均已办理完毕。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　中新科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年6月30日

　　编制单位：中新科技集团股份有限公司                         单位：人民币万元

　　■

　　[注1]募集资金到位后，公司未立即用于偿还银行贷款，存放一段时间后产生了3.42万的净利息收入，公司偿还贷款时相应一并转出偿还其他贷款。