本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；公司于2018年4月24日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；公司于2018年6月21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》和《上海菲林格尔木业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　根据《上海菲林格尔木业股份有限公司关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2017年12月31日的总股本8,960.8万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至11,649.04万股；公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。根据《上海菲林格尔木业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》，公司就本次公司章程修订部分办理工商变更登记。

　　现公司已于2018年8月15日完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310000607311067X

　　名称：上海菲林格尔木业股份有限公司

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：上海市奉贤区林海公路7001号

　　法定代表人：JURGEN VOHRINGER

　　注册资本：人民币11649.0400万

　　成立日期：1995年03月13日

　　营业期限：1995年03月13日 至不约定期限

　　经营范围：生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　　【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

　　2018年8月16日