证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2018-068

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2018-069

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于在巴西设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）拟与COCAIA  PARTICIPACOES  EIRELI（以下简称“巴西股东”）在巴西圣保罗市共同投资新设立控股子公司广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti （Brazil）Auto-Parts  Limited Company）（暂定名，以下简称“新子公司”）。

　　● 新子公司的注册资本为200万美元，其中迪生力出资124万美元，占注册资本的62%，巴西股东出资76万美元，占注册资本的38%。

　　● 风险提示:本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。因巴西政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、对外投资概述

　　1、2018年8月6日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》,同意公司拟与COCAIA PARTICIPACOES EIRELI在巴西圣保罗市共同投资设立新控股子公司广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti （Brazil）Auto-Parts  Limited Company）。新子公司的注册资本为200万美元，迪生力出资124万美元，占注册资本的62%，巴西股东出资76万美元，占注册资本的38%。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、标的公司名称：广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti （Brazil）Auto-Parts  Limited Company）

　　2、注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市

　　3、注册资本：200万美元

　　4、经营范围：生产和销售各种铝合金轮毂，汽车零配件的销售和进出口贸易。

　　5、出资方式和出资比例：迪生力出资124万美元，占出资比例62%，资金来源为公司的首发募集资金；巴西股东出资76万美元，占出资比例38%。

　　以上注册登记信息最终以巴西当地主管部门核准登记为准。

　　三、合作方基本情况

　　1、合作方公司名称：COCAIA  PARTICIPACOES  EIRELI

　　2、成立日期：2017年12月22日

　　3、注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市Cocaia区Alvaro Paes Leme路169号

　　4、法定代表人：ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS

　　5、经营范围：股权投资

　　6、企业性质：有限责任个人公司

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次公司对外投资在巴西设立控股子公司，是属于公司首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，是公司开拓南美销售市场的关键环节，是实现公司中长期发展战略的重要项目，最终实现公司发展目标，将会形成新的利润增长点。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资需商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。同时也需巴西相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准。

　　2、由于巴西当地的法律、政策体系、经济环境与中国不尽相同、甚至存在较大的不同，本次对外投资存在面临经营环境不适应的风险、市场风险和管理风险，公司需要尽快熟悉并适应巴西的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2018-070

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过3000万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　四、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，严格执行公司《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》有关规定，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

　　2、公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

　　3、强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

　　4、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

　　5、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管 理层报告。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2018年8月6日